聯邦調查局：朝鮮利用門面公司獲取核項目資金

美國全國廣播公司（NBC）8月8日報道，根據最新披露的法庭判令，聯邦調查局人員相信，朝鮮利用總部位於中國的門面公司逃避制裁，並賺取數億美元資金，用以發展核項目。

該判令顯示，調查人員指出，朝鮮通過門面公司，出口煤炭和其他有價值的礦物，從而賺取美元。其中，由三家中資銀行處理這些交易。

聯邦檢察官傳召三家中資銀行，要求提供相關交易記錄，惟中資銀行提出上訴。美國上訴法院7月30日判定，維持對三家中資銀行，就對朝鮮反制裁調查中拒絕遵守傳票的裁定不變，法庭文件未出現三家銀行的具體名稱。據彭博社報道，三家銀行分別為中國招商銀行、交通銀行和上海浦東銀行。

判令表示，美國政府目前未認定三家銀行出現違規行為，但調查人員認為，通過銀行記錄，可以了解朝鮮核項目的資金運作。