7名銀行職員收錢助跨國犯罪集團開設公司戶口 涉洗黑錢達63億元

撰文:鄧栢良 黃偉民
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一個跨國犯罪集團安排16名傀儡來港,在本地主腦協助下,使用偽造的身份證明文件、虛假公司資料、營業額及銷售合同等文書,於香港銀行開設了14個公司銀行戶口,當中報稱是從事貿易業及製衣業。犯罪集團過去多年利用戶口洗錢達63億元。
警方商業罪案調查科更發現7名銀行職員涉案,他們涉嫌指導及修改犯罪團伙的開戶文件,協助開設公司戶口,並以每個戶口收取數千港元的酬勞。警方昨日(12日)終採取行動,以涉嫌「串謀洗黑錢」罪,拘捕5男2女。今次行動亦是警方首次拘捕有份參與洗錢的本地銀行從業員。

行動中,警方搜獲大量文件、銀行紀錄、電子器材及現金。(黃偉民攝)

商業罪案調查科警司葉永林交代案情指,商罪科根據分析及調查,昨日(19日)清晨採取「凌霄行動」,突擊全港搜查多個住宅、秘書公司及銀行辦公室,並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪,拘捕5男2女,被捕人士年齡介乎30至37歲,均為現職或曾任職銀行職員,部份人任職銀行客戶經理,他們並沒有黑社會背景。

警方相信行動已經成功瓦解一個跨國經濟犯罪集團,而案中涉及洗錢的金額高達63億元。葉永林指,這是警方近年破獲最大宗的洗錢案,而警方亦是首次拘捕有份參與洗黑錢的本地銀行從業員。行動中,警方搜獲大量公司文件、銀行紀錄、電子器材,並在其中一個被捕人士的公屋單位內搜出780萬元現金。行動仍然繼續,警方不排除再有人被捕。

警方解釋整個犯罪手法。(黃偉民攝)

商業罪案調查科總督察陸振中解釋,案件源於2017年一宗發生在英國的電郵騙案。當時警方發現一間瑞士公司所損失的200萬元美元經英國銀行,存入香港多個公司戶口。警方其後拘捕其中一個銀行戶口持有人,該名人士亦於2018年在區域法院因串謀洗黑錢罪,被判監30個月。惟商罪科未有停止調查,反而繼續追查幕後黑手、犯罪得益的去向等,最終發現戶口持有人原來受僱於一個跨國經濟犯罪集團,並多次收取報酬在香港開設銀行戶口,以作不法用途。

高級督察朱堅華指,犯罪集團會有洗錢一條龍計劃,安排了16名來自比利時人及內地的傀儡來港。16名傀儡抵港後會先接洽本地主腦,再利用本地主腦偽造的身份證明文件、虛假的公司資料、營業額及銷售合同等文書,到香港銀行開設公司戶口。本地主腦亦串通7名銀行職員,而職員則利用自身對銀行內部認知,指導及修改開戶文件。16名傀儡在銀行職員協助下,於2017年至2018年期間在香港銀行開設14個公司戶口。而7名銀行職員則以每個銀行戶口,大約收取數千港元作報酬。

商業罪案調查科總督察陸振中(左)、警司葉永林(中)、高級督察朱堅華(右)(黃偉民攝)

警方調查發現,14間公司戶口於2017年至2020年期間共處理63億懷疑犯罪得益,當中其中一個戶口於2018年至2019期間處理約33億懷疑犯罪得益,有關款項來自意大利、越南、德國等地。警方相信該集團已運作約五年。

由於7名銀行從業員串謀本地主腦協肋團伙申請銀行戶口,有可能已經干犯洗黑錢罪。商罪科在調查成熟後,在住所或銀行拘捕7名銀行職員,他們多擔任銀行客戶經理等職位,平日主要幫助客人開設銀行戶口。而14個公司戶口的報稱地址中,有5間重複的秘書公司,警方於是到秘書公司搜出大量文件等。

總督察陸振中指,警方會繼續循財富調查方向跟進,並與本地及海外執法機構保持情報交流。而警方已就此案通知金融管理局,葉永林警司則指,香港是高度外向的金融中心,難免會被不法分子利用洗錢,但警方將繼續與國際社會合作打擊洗錢罪行,而香港亦是「財務行動特別組織」的成員之一,警方會參照國際標準打擊洗黑錢罪行,並會與業界定期檢討制度,以維護香港國際金融中心地位。