詐騙集團開Party Room請傀儡碌卡 消費8,500萬兼走數 24人被捕

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警方指,發現有信用卡詐騙集團成立派對房間(Party Room)公司及多間空穀公司,再偽造虛假文件供傀儡申請逾200張信用卡。其後,集團傀儡用信用卡到派對房間簽帳,總簽帳金額達8,500萬元,集團將簽帳收益即時提現或轉至其他戶口,事後卻只還Min pay(最低還款額),甚或走數兼申請破產,令發卡銀行蒙受損失。

至昨(1日)警方毒品調查科財富調查組,出動逾100名警員搜查港九新界超過32個地方,包括住宅及空殻公司的註冊地址,最後以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪,拘捕15男9女,年齡介乎23歲至66歲,當中包括集團主腦及骨幹成員。

毒品調查科財審調查組總督察張恒暉交代案情。(黃偉民攝)

毒品調查科財富調查組總督察張恒暉交代案情指,該信用卡詐騙集團在2019年1月至2020年7月期間,成立了一間報稱從事派對房間的公司,並設立信用卡商戶戶口。其後集團再開設多間空殼公司及招攬一批傀儡,並為傀儡提供虛假的僱員紀錄、入息證明及支薪紀錄,以便傀儡在不同的銀行申請總數逾200張的信用卡。

其後傀儡使用信用卡,報稱從事派對房間的公司簽帳,短短一年間,集團的傀儡總共簽帳逾8,500萬款項,平均簽帳達4萬港元,最高簽帳為12萬元,而簽帳款項與報稱為派對房間業務並不相符。

償還信用卡最低還款額 拖欠大量卡數、甚至申請破產

集團成員會將所得的信用卡簽帳收益,即時現金提取或轉帳至集團其他成員的個人戶口,小部份人則會償還信用卡的最低還款額。惟警方調查發現,傀儡簽帳後均沒有依時還款、拖欠大量卡數,甚至申請破產,拖欠金額由數10萬元至300多萬元不等,令發卡銀行蒙受損失。

行動中,警方派員到該集團位於葵涌的派對房間搜查,惟發現該單位空置,並無任何實質派對房間業務。張恒暉續指,以往信用卡詐騙案通常是在店舖購物後轉售圖利,今次涉案集團則成立空殼公司,再申請信用卡商用戶口,並直接現金提取或轉帳至名下其他個人戶口。

(黃偉民攝)

行動中,警方在被捕人的任所內,檢獲大量信用卡及相關銀行文件,並凍結了130萬港元,相信是犯罪得益。而被捕人的職業分別為保安,廚師、售貨員、地虛經紀等,與他們申請信用卡時報稱的職業並不相符;部份人士更報稱無業,相信他們因經濟困難,借出個人資料成為傀儡,供集團利用申請信用卡。所有被捕人現正被扣留調查,警方相信已瓦解一個信用卡詐騙集團。

警方提醒市民,串謀詐騙以及「洗黑錢」為非常嚴重的罪行,根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》,一經定罪,最高刑罰是監禁14年及罰款港幣500萬。



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