英媒:外洩密件顯示 滙豐曾容許涉龐氏騙局資金經美國轉帳到香港

撰文:許世豪
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滙控(0005)近日爆出多單負面消息,繼早前傳出或被中國當局,列入「不可靠實體清單」後,英國廣播公司(BBC)引述外洩密件報道,滙豐得知出現龐氏騙局(Ponzi scheme)後,仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港。

報道引述逾2000個FinCEN文件,銀行向美國監管當局提交的「可疑活動報告」(Suspicious Activity Report,SAR)顯示,滙控在2013及2014年,容許騙徒由美國滙豐將8,000萬美元(6.24億港元)轉到香港戶口。

涉及8,000萬美元款項

該「龐氏騙局」涉及8,000萬美元,以層壓式招攬會員或投資者,一名譯音為許明(Ming Xu)的中國籍男子,自稱「Dr Phil」並經營全球投資銀行World Capital Market(WCM777),向受客人士承諾100日會有1倍利潤,估計有數千人參與其中。

據密件顯示,滙控2013年10月29日第一次提交SAR,指有逾600萬美元(約4680萬港元)轉往騙徒在香港的戶口,懷疑是「龐氏騙局」款項,其後於2014年2月及3月再通報,分別涉資1540萬美元(約1.2億港元)及920萬美元(約7176萬港元)的可疑交易,但要到2014年4月美國證券交易委員會(SEC)控告WCM777後,滙控才關閉其在港帳戶,惟相關帳戶已幾乎沒有存款;許明2017年被中國當局拘捕,判監3年。

滙控表示,一向有履行法律義務,通報有關可疑活動。該行表示自2012年開始全面檢討在逾60個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。