中國貿易公司協助朝鮮賣煤炭遭美國起訴 阿里巴巴躺着也中槍

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為了加強制裁朝鮮,美國司法部8月22日以「通過美元交易幫助朝鮮團體洗錢」為由,對中國和新加坡的貿易公司提起訴訟。

其中,中國貿易公司「丹東至誠」被美國指為「將朝鮮商品輸入中國的最大進口商」。

起訴書更指出,丹東至誠曾經在阿里巴巴旗下的電子商務網站設置網店推銷朝鮮煤炭。網民戲稱阿里巴巴意外躺槍了。

朝鮮發放多張相片,可見金正恩早前到訪國防科學院的化學物料研究所,了解洲際彈道導彈的技術。(路透社)

煤炭出口是朝鮮獲得外匯的主要手段,而生産和出口量都由朝鮮軍方管理。美國財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)於8月22日,已將中資企業丹東至誠等10家公司列入對朝制裁名單。

與此同時,美國聯邦檢察官向華盛頓的聯邦法院提交了兩宗涉嫌幫助朝鮮的案件,除了要求美國當局扣押這些公司在美國境內銀行已被凍結的1100萬美元資金外,還要求向相關公司處以上千萬美元的罰款。

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華盛頓研究跨境威脅的機構C4ADS表示,丹東至誠是替朝鮮出售商品到中國的最大進口商,支撐朝鮮經濟的主要企業。檢方則在指控書中稱,朝鮮不僅將丹東至誠公司作為現金來源,還以該公司為中間人,以便購買糖、橡膠、石油產品、大豆油等商品。

據悉,朝鮮很大部分資金來自煤炭銷售。購買朝鮮煤炭的「幌子公司」通常會以物資換取朝鮮的煤炭。丹東至誠等公司正正被美國財政部指控涉入對朝相關交易。

聯合國安理會8月7日通過的新一輪對朝制裁措施,朝鮮稱全面反對決議。新的制裁措施被美國駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)稱為「本世代最嚴厲制裁案」。(路透社)

  阿里巴巴電商網出現「丹東至誠」網店

另外,丹東至誠亦被指在今年6月21日經由一家美國代理銀行,通過一個境外銀行賬戶,向一家在新加坡註冊的公司電匯了400萬美元。該家新加坡公司雖然自稱是房地產企業,但主要業務是向幫助朝鮮的金融機構提供洗錢便利,因此指控書建議將這筆款項沒收。

指控書同時稱,丹東至誠在阿里巴巴集團的電子商務網站上有一個網頁,在網頁上自稱為專門從事朝鮮煤炭交易的公司,並打出了以美元計價出售朝鮮煤炭的廣告。不過,該網頁目前已無法顯示。對於上述指控,阿里巴巴並沒有置評。



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