【巴拿馬文件】楊家誠洗黑錢案 海王星號前老闆連棹鋒涉存款千萬

最後更新日期:

前英超球隊伯明翰班主、商人楊家誠因於港澳兩地清洗逾7.2億元黑錢罪成,兩年前被判重囚6年,楊家誠向終審法院申請上訴及保釋,案件將於下月開審。惟巴拿馬文件卻披露了更多涉案內情:案中被指匯款1,000萬元至楊家誠戶口的一間「Artune Limited(毅騰有限公司)」,幕後老闆其實為上市公司海王集團(070)前執董兼主席連棹鋒,而其兄弟連卓明亦為「毅騰」董事。記者再翻查法庭資料,發現有與「毅騰」同名的公司,亦涉及另外兩宗洗錢案,揭示商人以開立離岸公司,隱身輸送金錢。

楊家誠案中,曾有一家「Artune Limited(毅騰有限公司)」將千萬存款注入其銀行戶口;巴拿馬文件證實,這家毅騰的東主,就是海王集團前主席連棹鋒。(美聯社圖片)

楊家誠曾收「毅騰」1,000萬存款

當年案情指出,楊家誠與父親楊松共持有5個戶口,於2001年至2007年間有共7億元提存紀錄,被質疑與其收入不相稱,區域法院其後裁定楊洗錢罪成,裁決理由指明,2004年曾有一筆1,000萬港元不明存款由「毅騰」轉入楊家誠名下,涉嫌清洗黑錢。當時法庭只提及「毅騰」與商人連棹鋒有關。事隔兩年,記者透過取得的巴拿馬文件,終揭開「毅騰」的神秘身分:文件顯示,「毅騰」於2000年10月在英屬處女島成立,最初由連棹鋒任唯一股東及董事,其兄弟連卓明亦於2001年初加入為股東,與楊家誠開始洗黑錢的指控,時間上接近;及後「毅騰」亦一直透過莫薩克・馮賽卡律師行註冊並維持運作,直至2009年為止。

連棹鋒辦公海賭船暴富

這名經「毅騰」過戶千萬元予楊家誠的幕後富商連棹鋒,背景甚富傳奇色彩,海王集團的年報形容他曾涉足成衣、汽車、物業投資以至賭場營運等多種業務、曾是仁愛堂及業界商會董事等,做過多項公職;然而亦曾有報道指連棹鋒涉及江湖背景,靠賭廳起家。連棹鋒於2005年購入陳冠希父親陳澤民的駿雷國際,買殼後改名為今天的海王集團;海王集團旗下曾有一艘排水量逾15,000噸的「海王星號」,是著名的公海賭船,由於在公海營辦賭廳的業務毋須繳稅、甚至亦不受警方監管,一直是內地富豪的洗錢、賭錢樂園,「海王星號」更捲入前中國首富、國美電器創辦人黃光裕的黑錢案,黃光裕據報曾在船上一輸逾億。

從毅騰的註冊文件可見,連棹鋒、連卓明兄弟於早年均已是該公司董事,報稱地址則為黃埔花園同一單位。(ICIJ圖片)

連棹鋒一直為毅騰的唯一股東,至公司於2009年不再更新登記為止,服權並無變動。(ICIJ圖片)

「毅騰」同名公司再捲黑錢案

連棹鋒及「毅騰」均無於楊家誠案被起訴;然而連棹鋒卻於楊家誠定讞後不久,即辭去海王集團執董兼主席之職;翻查「毅騰」法庭資料,有與其同名的公司,涉及另外兩宗洗黑錢案,涉及金額由50萬至660萬不等。參考兩年前楊家誠案的裁決理由,法官指出商人透過公司簽發支票,收款人先兌現成現金、再存入銀行戶口,「令銀行帳目缺失其中一環」,外人遂難以從得知確切的資金來源。而就楊家誠案而言,若非巴拿馬文件證明「毅騰」背後東主即為連棹鋒,公眾將永遠無法了解這個洗黑錢案的運作,「有心人」即可肆無忌憚隱身操盤。

《香港01》、《明報》、《壹週刊》及《南華早報》分別與國際調查記者聯盟(ICIJ)接觸,獲得巴拿馬文件中部分與中國、香港、澳門有關的資料。4間機構對獲取的資料分別調查採訪,並協議同時發表有關報道。

報料請致電或WhatsApp 「01線報」:6511 0101



X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗:Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題,請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。