【6億倫敦金騙案】男子兩年間輸逾億 警拘14男女 7名苦主遍各地

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東九龍總區重案組根據線報及深入調查,近日成功搗破一個運作兩年、有組織的大型倫敦金行騙集團,集團欺騙了大批受害人,估計涉及6.29億元,其中一名受害人更被騙逾1億元。經調查後,重案組展開「冰極」行動,由去年11月至今年1月在全港各區搜查,並以涉嫌串謀詐騙拘捕12男2女,凍結相關2.2億元款項。

7名受害人中伏涉款6.29億 單一最大損失逾億元

下午3時,東九龍總區重案組向傳媒交代案情。譚威信總督察指,警方於2018年10月尾接到一名男子報案稱,疑墮入倫敦金投資騙案,相關投資公司以倫敦金投資及其他投資項目做藉口騙取金錢。警方其後鎖定一個位於九龍灣的倫敦金集團,並發現該集團於2016年6月至2018年10月涉及另外6宗同類型案件,7名受害人分別來自香港、台灣、澳洲、紐西蘭及加拿大,涉款共6.29億元。其中單一受害人兩年間損失逾億元,相信是近年最大宗倫敦金騙案。據了解,該名受害人為本地年長男子,被一名年青男經紀誘騙投資。

聘請年青經紀誘騙受害人

該集團透過聘請年青人作為經紀,以 Cold Call、電話及社交媒體接觸受害人,並聲稱有豐富投資經驗、投資方法獨到,以及不時關心受害人,以搏取信心。經紀聲稱投資穩陣、保本及有高回報,最後誘騙誘騙受害人投資倫敦金及其他投資項目,並簽署授權文件。受害人款項會直接注入公司或個人戶口,其後就被通知投資失利,投資戶口內所有金錢全數虧損,經紀亦會再勸說受害人加注追回損失。

主腦、董事、經紀均被捕

警方經調查後,展開「冰極」行動,在去年11月至今年1月初採取第一波行動,拘捕 6男1女,年齡介乎32至62歲;並於今年1月22日清晨採取第二波行動,突擊搜查全港多區,拘捕另外6男1女,年齡介乎20至72歲。被捕人士涉嫌串謀詐騙,當中包括集團主腦、前任及現有董事,交易經紀及收款戶口持有人。行動中,警員檢獲電話、電腦銀行卡、手錶及少量現金,更透過反詐騙協調中心凍結2億2千萬元款項。

集團運用資金作高頻交易 部份款項不翼而飛

警方指,涉案集團會將部份資金用作高頻交易,部份資金卻不翼而飛,相關交易紀錄並不詳盡。警方重申,現時倫敦金及所謂貴金屬交易,並不受證券及期貨條例監管,所以證監會無法就倫敦金公司運作及經紀操守發牌及作出監管。警方亦勸籲投資者,倫敦金投資複雜且涉及高風險,投資應先了解公司背景;在簽署任何文件前亦應留意條款及細則,不要輕易簽署授權書,授權第三者進行交易。

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經紀炫富、用美人計 警搜大量「推銷秘笈」

據了解,該集團有使用以往常見的美人計,部份經紀亦會扮成年青才俊、炫富,以贏取受害人信心。檢獲的證物中,有多份培訓指南、基本電話問答方法及有關黃金買賣的新聞剪報,估計是詐騙集團教授經紀推銷客人的攻略。另外,亦有多份授權證明書範本,供客人簽署。

過去一年警方打擊倫敦金騙案事件簿:

日期

事件

2018年10月25日

商業罪案調查科人員拘捕5男1女經紀,涉款達690萬元。

2018年8月22日

警方就匯凱金業的倫敦金業務問題,到位於上環的訊匯金融集團總部內搜查,並當場帶走十多名樣貌標致的女員工,涉案金額約1,200萬元。

2018年7月26日

屯門警區重案組拘一男一女,其中被捕26歲姓陳男子為一個懷疑「倫敦金」騙案集團的主腦。案件牽涉最少兩名受害人,損失金額約59萬元。

2018年7月23日

警方搗破兩間倫敦金詐騙集團拘54人,年齡介乎16至38歲,包括董事、股東、負責人及經紀。

2018年7月18日

警方拘捕35男女,他們涉嫌「串謀詐騙」被捕,受害人損失金額達2600萬元。

過去三年本地倫敦金騙案數字 :

年份 2016年 2017年

2018年(1月至10月)

案件宗數 9 19 14
損失金額(百萬港元 17.25 25.43 214.53
被補人數 12 40 233

 



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