【凍結星火】警指星火同盟涉洗黑錢 凍結$7000萬拘四人

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警方稱星火同盟涉洗黑錢,凍結7000萬元戶口。警方表示,經過多月深入調查,搗破一個懷疑洗黑錢集團,今日上午拘捕3男1女,年齡介乎17至50歲,涉嫌洗黑錢,他們與星火同盟網上眾籌平台有關。行動中,警方檢獲13萬現金、6支箭、兩支鐳射筆、價值16萬的超市現金劵收據及大量個人防護裝備,並凍結7千萬元銀行戶口。

據了解,3男1女被捕人包括17歲姓余理大男學生、22歲姓雷女文員、28歲姓吳男文員及50歲姓王人事經理。

過去半年有大量可疑現金交易

警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示,警方發現一間空殼公司在過去半年有大量可疑現金交易,可疑個人投資保險產品,與其業務不相符,基於這些洗黑錢的特徵作主動調查,了解是否與洗黑錢或非法活動有關。警方與律政署經多輪商討後展開拘捕行動,並發現四名被捕人士與星火同盟網上眾籌平台有關。

警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基指,調查得知過星火同盟大部分籌得的款項流入一間空殼公司。(黃廸雯攝)

籌8千萬大部分流入空殼公司 主要用作個人投資保險產品

陳偉基指,警方調查得知,過去半年星火同盟籌得8千萬,根據網上聲稱用作支援近日在示威活動中被捕人士。然而,警方發現大部分籌得的款項流入一間空殼公司,除了涉及大量現金交易,主要用作購買個人投資保險產品,受益人為空殼公司負責人,為個人收益,所以今日凍結7千萬,並防止繼續購買個人投資產品的活動。陳偉基指,基金有給予小部分被捕示威者,「但亦畀咗好多錢一啲唔知咩人士」。

8千萬元中有兩成為現金存入,初步調查大部分為本地存入,凍結的7千萬元為本地銀行戶口,包括銀行存款及個人投資保險產品,仍追查是否涉及海外資金。

陳偉基進一步解釋,被捕4人及空殼公司有洗黑錢特徵,包括大量現金存入,因為現金來源無法追查,很多時犯罪得益為現金;其次發現購入個人投資產品,「係好唔尋常」,因為平台宣稱個籌款目的不是個人投資,而且涉及的金額不少,絕對與空殼公司及受益人的財政不相稱、不符合,該公司在過去數年未曾交稅,但現時有大量的金額出入是不尋常,所以警方循洗黑錢調查。

陳偉基又指,過去數月,警方發現在被捕示威者身上有現金劵或一些裝備武器,今日檢獲收一張收據,顯示購入3,300張超市現金劵及一些頭盔及個人裝備,警方不排除該基金在某程度上用作給予年青人出來活動作的報酬。

陳偉基稱,目前警方行動繼續,會與律政署保持聯絡,研究未來行動,亦將申請凍結令。警方會調查基金去向、現金來源,及是否有不適合的現金投資產品。

被捕人士為學生、文員及人事經理

陳偉基指,被捕三男一女,在洗黑錢集團中有何角色,警方仍在調查中。他們包括一名學生、兩名文員及一名人事經理。他們是籌款基金的密切成員,當中一人為涉事空殼公司的董事及股東,其餘三人工作收入不高,接受的金錢與收入不相符,可能觸犯洗黑錢罪行。警方在其中兩人家中檢獲武器,他們是否涉及示威活動仍在調查中。

陳偉基稱,如果一個人相信一些金錢為犯罪得益仍去處理,可能觸犯洗黑錢罪,四名被捕人士可能、有理由相信款項為犯罪得益,仍去處理,因而被捕;如果給予人金錢犯罪,可能涉及兩罪,包括洗黑錢及協助或教唆犯法;而提供支援,則視乎涉及的金錢是否犯罪所得,難以一概括論。 

星火同盟:譴責抹黑行為

星火同盟晚上8時許於Facebook發文指,由於本案已進入法律程序,星火同盟不便向外發佈更多資訊,指現時所有被捕人的個案已有律師跟進。星火同盟又稱警方企圖以失實陳述,將平台運作扭曲成洗黑錢等惡意用途,意圖抹黑星火同盟及其他支援頻道,並譴責抹黑行為。星火同盟又指感激各方的關心與支持。

稱支援社運被捕者 上月銀行帳戶停止運作

「星火同盟」為向社會運動被捕者提供支援的組織,於2016年旺角騷亂過後,「星火同盟」向事件中被捕人士提供支援包括律師費用等,而「星火同盟」亦於近半年的反修例示威活動中支援示威者及被捕人士。據其網站上指,支援包括包括免費被捕保釋及有關法律諮詢、被捕者上庭出入護送及緊急醫療資助、探訪及援助在囚人士及其家屬,及協助他們獲釋後重新就業等。

「星火同盟」過去透過銀行帳戶收取捐款,於上月21日「星火同盟」指其匯豐銀行的銀行帳戶停止運作,暫停以銀行帳戶形式接收款項,並指市民可考慮以選購禮品卡形式支持,款項將一如以往用於被捕人士及其家屬身上。



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