與被制裁香港公司交易 Cartier母企遭美國財政部處罰
撰文：鄭寶生
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知名珠寶商卡地亞（Cartier）母公司，因違反美國制裁規定而被罰，交易方是一間香港公司。
4次交易均填被制裁公司資料 但公司沒鑑別
華爾街日報引述美國財政部一份通知，稱卡地亞在加州或內華達州商店，前後4次將珠寶出售給一名買家，此人的送貨地址，是一間被製裁的香港公司。
卡地亞被指四次出售貨品到受制裁的海外公司，送貨時沒有鑑別對方是否受制裁。（卡地亞facebook）
該公司名為宣威集團有限公司（Shuen Wai Holding Ltd.），2008年以來一直列入美國制裁名單。財政部表示，這名買家提供的公司名稱及地址，都與這間公司一樣，但卡地亞送貨前並沒有鑑別交易是否涉及制裁。
同意175萬元和解 促零售商設定合規計劃
財政部表示，卡地亞在執行制裁規定上未能保持最低限度的謹慎態度，而公司已經同意支付33.48萬美元（約175.3萬港元）的和解費。財政部要求零售商制定制裁合規計劃，提出評估因素，例如向海外銷售商品的頻率，以及產品銷售給哪些客戶等。