瑞銀涉助客戶洗錢逃稅 遭法國法院開出400億破紀錄罰單

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近年全球多國加強打擊逃稅及洗錢罪行,多間外國大型銀行先後被開出巨額罰單。瑞銀集團(UBS)早前因涉嫌協助客戶逃稅而被法國政府控告,被當地法院裁定罪名成立,罰款高達45億元(歐元‧下同,約400億港元),據報已打破法國銀行業的罰款紀錄。

瑞銀已作近220億元撥備

法國法院裁定,瑞銀於2004至2012年間以不法手段拉客,並協助其富有客戶規避政府稅項,向集團罰款37億元(約329億港元),亦需向法國政府賠償8億元(約71億港元),合計罰款達到45億元(約400億港元)。

控方表示,瑞銀通過高爾夫球賽、音樂會等活動拉客,違反當地監管法律,並有系統協助他們逃稅。瑞銀其後發表聲明,批評控罪沒有任何實質證據支持,只是建基於瑞銀前員工的陳述,而他們亦沒有於聆訊中現身作證,表明將會提出上訴。集團早前已就官司作出24.6億元(約219億港元)撥備,以彌補潛在損失。

瑞銀近年多次被歐美多國政府起訴,集團2009年與美國政府達成7,800萬美元(約6.1億港元)和解協議,並於2014年因類似控罪被德國政府罰款3,000萬元(約2.7億港元)。



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