蔡志明辭任康健非執董及副主席 12月1日起生效

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康健國際(3886)公布副主席兼非執行董事蔡志明,將於今年12月1起生效。

公司指出蔡志明辭任,與其本人需要投放更多時間於其他業務承擔,又指出與對方並無意見分歧,亦無有關蔡志明辭任事宜,須敦請股東垂注。

另一方面公司又指出,已收到股東Broad Idea International Limited於10月25日的來函。在函件中Broad Idea提及其為公司股東,持有公司14.18億股或佔繳足股本18.85%。

Broad Idea要求董事會須主動召開股東特別大會,以使全體董事由股東重選。

Broad Idea致函要求重選董事

在10月31日的董事會上,已要求辭任的董事及每名辭任董事,須符合資格及願意於即將召開的股東特別大會上接受重選,而每名無辭任的董事,須在股東特別大會被建議罷免。

股東特別大會將予召開,以及由獨立非執行董事何國華,及非執董事陳錦浩獲授權為使股東特別大會獲召開,而簽立所有必要文件,及進行一切必要事宜。

公司指出,董事會意識到並承認時刻需要有行之有效的董事會,且須遵守港交所(0388)證券上市規則項下,有關獨立非執行董事最少人數的相關規定。因此董事會認為,辭任董事之辭任應在股東特別大會結束後方告生效。

公司又指出,Broad Idea於函件中確認,會在股東特別大會上放棄投票。

Broad Idea分別為創辦人兼前執行董事曹貴子,及蔡志明分別持有50.1%及49.9%。



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