據英國《每日電訊報》報道，滙控(0005)與渣打(2888)捲入涉及伊朗洗錢活動的指控。

報道指，這兩間英國兩大銀行被指控「在不知情﹙unwittingly﹚的情況下」，處理了與伊朗有關連的複雜逃避裁裁網絡資金往來。

美國白宮早前威脅要懲罰任何支持伊朗的「外國金融機構」。而據彭博報道， 美國財政部長斯科特·貝森特日前表示，已向中國兩家銀行發出信函，警告他們如果被發現支持與伊朗有關的交易，則可能面臨二級制裁。

彭博看到的信件副本要求收信人查明與伊朗有關的金融活動，「包括通過幌子公司和其他規避手段」，並鑒於這些交易帶來的「重大」非法金融風險，應「立即停止」此類行為。