中國外管局稱 嚴打以創新為名的外匯犯罪

撰文:鄭寶生
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中國外管局與中國公安部,聯合召開打擊外匯違法犯罪活動工作總結部署會議,提到要嚴打以創新為名的外匯犯罪行為。

去年破獲近百宗地下錢莊 涉數千億元

外管局新聞稿表示,會議指出2017年兩部門聯手破獲近百宗匯兌型地下錢莊案件,涉及數千億元(人民幣.下同),行政處罰超過2億元。

到了2018年,兩部門要結合外匯領域違法犯罪活動新特點,加強形勢分析和情報共享,提高合力打擊成效。並要緊盯市場風向,在支持金融創新的同時,嚴打以創新為名的各類外匯違法犯罪行為,及時捕捉和處置風險苗頭。

形成深度打擊 懲罰經營者和客戶

新聞稿又稱,要追蹤非法資金交易的上下游犯罪,深挖細查犯罪網絡,形成深度打擊。另外刑事追責和行政處罰要「兩手抓」,使地下錢莊經營者和客戶都受到應有的懲罰,形成震攝效果。