央行行長涉嫌貪污受賄 拉脫維亞風暴觸動歐元區關注

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拉脫維亞央行行長里姆塞維奇斯涉嫌受賄,向銀行索取每月10萬歐元,在星期一(19日)獲准保釋候查。縱然真相未知,但近日正有拉脫維亞銀行涉嫌洗黑錢,兩宗案件已經引起歐元區以至國際市場的關注。

里姆塞維奇斯自1992年進入拉脫維亞央行工作,已兩度連任行長一職。(VCG)

如果最終證實里姆塞維奇斯(Ilmars Rimsevics)貪污受賄,肯定會重創市場對拉脫維亞的信心,畢竟他早已有如國家央行的代名詞。

里姆塞維奇斯在1992年完成工商管理碩士學位後,即進入拉脫維亞中央銀行並任副行長,當時年僅27歲。至2001年他晉升為央行行長,一直連任至今。拉脫維亞在2014年加入歐元區後,他既是歐洲央行管理委員會成員,亦是成員國在位最久的央行行長。

但在星期六(17日),拉脫維亞反貪部門帶走里姆塞維奇斯問話,至星期一才讓他保釋外出。案件仍在調查之中,當局未正式起訴。

拉脫維亞中央銀行發表聲明,表示在行長缺席期間,副行長會暫代職務。(VCG)

開價10萬歐元 促銀行家配合

是誰舉報里姆塞維奇斯呢?答案是銀行家古塞爾尼科夫(Grigory Guselnikov)。這名諾維克銀行(Norvik Bank)主席接受美聯社訪問,透露央行行長不為外界所知的一面。

在2015年,古塞爾尼科夫透過中間人科金斯(Renars Kokins),前往首都里加市郊一間大宅與央行行長會面,他憶述那裏裝滿閉路電視鏡頭。不久,行長里姆塞維奇斯進來面談,表示可以幫助古塞爾尼科夫的諾維克銀行,因為金融監管部門都聽命於他。里姆塞維奇斯拋下一句要「配合科金斯」後就離開,逗留不過10分鐘。

隨後科金斯拿出紙筆,寫下「每月10萬」的字句,表示所有拉脫維亞銀行都要這樣「配合」。當時古塞爾尼科夫生怕自此回不了頭,所以沒有答應。

諾維奇銀行在拉脫維亞規模排第八,主要由俄羅斯商人古塞爾尼科夫持有。(VCG)

神秘見面 助轉移資金

雖然第一次見面談不攏,但一年之後,古塞爾尼科夫與科金斯再在另一個場合上碰頭,對方再提醒他要「配合」。此後的日子,諾維奇銀行多次遇到困難,例如監管部門要求他們提高資金庫存。後來在一次見面中,央行行長里姆塞維奇斯甚至明言,如果諾維奇銀行不配合的話,將會遇上規管問題,以至無法在市場生存下去。

古塞爾尼科夫續道,每次與央行行長見面都相當神秘,有時在科金斯的車上等待,有時在空無一人的中國餐館,總之里姆塞維奇斯不會讓其他人發現。古塞爾尼科夫形容這段日子猶如噩夢,擔心將來如何洗脫污名。

但古塞爾尼科夫要「配合」的事,原來也不是賄款那麼簡單,而是透過諾維奇銀行幫忙洗黑錢。其中一次,他要從俄羅斯轉移出1億美元(7.8億港元),過程中可私取100萬美元(780萬港元)作為報酬。

美聯社取得一幅2010年舊照片,可見里姆塞維奇斯(左二)與一名俄羅斯軍事科技負責人(左三)飯局。(美聯社)

政府領導人敦促暫時停職

古塞爾尼科夫表示,因為不想再同流合污,所以決定舉報行長。「我會失去銀行,失去我的錢財,但我不會再參與其中。」多間拉脫維亞銀行和行長里姆塞維奇斯都沒有向美聯社確認或否認指控。

反貪部門扣查里姆塞維奇斯期間,拉脫維亞政府已經火速劃清界線。雖然目前仍未有正式起訴,但拉脫維亞總統和財政部部長要求行長暫停職務,總理庫欽斯基斯(Maris Kucinskis)表示:「難以想像,在調查過程中他如何繼續工作。」

拉脫維亞央行發聲明表示,在行長缺席期間,副行長會署理職務。

歐洲央行6名執行董事及19個成員國央行行長組成管理委員會,里姆塞維奇斯亦是其中一員。(ECB)

拉脫維亞時有銀行洗黑錢的醜聞,包括ABLV銀行在上星期才遭美國財政部指控,涉嫌洗黑錢及協助朝鮮政權等,引起歐洲央行暫停借貸。而且里姆塞維奇斯長期出任歐洲央行管理委員,若然他真的貪污受賄、協助洗黑錢,會否牽涉更廣範圍亦為外界注視。

美聯社翻查不少出入境紀錄,發現里姆塞維奇斯多次前往俄羅斯,不知會否有瓜葛。報道引述匈牙利商業罪案專家加萊奧蒂(Mark Galeotti)指出,里姆塞維奇斯作為行長,多次到訪俄羅斯並不好看;而且俄羅斯政府經常透過政治貪污,在國外伸延影響力,因此有可能他給抓住把柄而替俄羅斯做事。

(綜合報道)

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