台嚴審台商往來大陸金流遭質疑:「假反洗錢之名行東廠查帳之實」

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台媒《中國時報》今日以頭版報道,台灣政府全面掐緊兩岸金流,包括台灣第一商業銀行在內的台灣公股行庫即日起會嚴審台商對大陸的金流。

不過禁令只限大陸地區,不含其他國家。禁令不僅針對性相當強烈,更因選前嚴審台商金流,報道指此舉引來「假反洗錢之名,行東廠查帳之實」的質疑。

據台媒《中時》報道,包括台灣第一商業銀行在內的台灣公股行庫即日起會嚴審台商對大陸的金流。(中時電子報)

禁令僅針對大陸

報道指過去兩岸資金往來都會要求廠商備妥相關資料5年,以利後續抽查。不過兩岸資金往來從昨天(10月15日)起便不能只是留妥交易單據,而是要先出具詳細的交易憑證,再由銀行決定是否放行。報道指出撇除此舉擾民、效率不彰不說,卻給了銀行主管機會相當大的准駁權,直接干預金流。

台灣第一商業銀行指出,這是為了符合防制洗錢及打擊資恐之規定。由於台灣民眾與大陸地區往來頻繁,故系統上須進行大量判讀,並向客戶作雙向比對之動作,以確認名單是否相符。不過有輿論認為政府要防制洗錢,廠商絕對全力配合,但這禁令僅針對大陸,針對性太過強烈,頗有假反洗錢之名,行監視、甚至干預資金運用之實,讓人難以苟同,更把兩岸都設廠的台商當作次等公民。有台灣銀行主管向《中時》表示:「真要洗錢不會看你的國籍跟地點,如果只是針對大陸地區強化,確實說不過去,也與防制洗錢的實務不符」。

台灣行政院長賴清德表示,洗錢防制是呼應國際情勢。(中央社)

質疑阻台商資金資助藍營選舉

國民黨團今早(16日)召開記者會,質疑此舉是因民進黨顧及選情,嚴審台商金流,藉此防止資助藍營選舉,批評根本是「金融東廠」。民進黨立委王定宇上午也利用總質詢,要求政府表態澄清。

陸委會主委陳明通澄清,《洗錢防制法》在通過後當然必須強加執行,沒有特別針對性,這是應該做的事情。台灣行政院長賴清德今日也強調,台灣歡迎台商回台投資,目前正在研擬新法,讓海外資金可以回流台灣。他強調,洗錢防制是呼應國際情勢,台灣作為國際體系一員自然必須參與,否則在國際金融融資恐將受阻,外界不宜把台灣善盡義務的作為,刻意分化為阻止台商回來。



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