【睇波不賭波】茂名破首宗虛擬貨幣賭波案 流水資金達百億人民幣

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非法賭波集團運作模式層出不窮,廣東茂名警方周三(11日)通報,當地偵破首宗利用虛擬貨幣特大非法網絡賭波案件,流水資金超過100億元(人民幣.下同)。警方在行動中先後扣查該集團的6名核心成員,凍結500多萬元銀行帳戶資金,並繳獲價值1000多萬元的虛擬貨幣,案件目前仍在調查中。

警方在行動中繳獲大量現金。(中新網)

事發今年5月,茂名警方發現有不法分子利用網絡平台開設賭場,並宣稱「支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現,全球幾十個國家同步工作」,成功吸引大批球迷下注賭波。

經過深入偵查,警方確認該平台的伺服器位處境外,是傳統網絡賭博配合「暗網」技術、區塊鏈虛擬貨幣交易,並以聊天工具推廣運營的賭博犯罪集團,是在當今「互聯網+」創業的背景下衍生出的一種網絡犯罪新形態。

廣東省警方在全省展開行動,先後抓獲540多名疑犯。(南方Plus)

警方表示,該犯罪集團利用虛擬貨幣在中國尚未得到有效監管的漏洞,在網上暗中操作、在賭博平台上進行虛擬貨幣賭波交易攫取巨額利益,並以此逃避公安機關和銀監部門的打擊監管。該集團主要以「穩賺不賠、無風險高收益」為誘餌,吸引會員加入後再抽取佣金,同時亦鼓勵參賭人員成為代理。

該集團以最高層級代理團隊、中高層領導代理團隊及會員三級模式運行,用虛擬貨幣作為賭注。上線運營8個多月,該集團就已發展兩級代理共計有8000多人、超過33萬名會員,遍多多個國家和地區。該網絡賭博平台必須有推薦人代為註冊帳號才能登陸,註冊時需要提供銀行帳號、手機號碼等資料;且註冊成功後,一周之內必須參與賭波,否則封號。

由於充值只接受虛擬貨幣,技術難度高,一般會員不會操作,因此衍生出很多輸贏交易內部對沖群組,代理資金流水十分頻繁,流水資金超過100億元。

茂名警方最終在省公安廳的統籌指揮下一舉偵破案件,先後在四川成都、貴州貴陽、湖南長沙以及廣東深圳、廣州等地,抓獲該集團的6名核心成員,凍結銀行帳戶資金500多萬元,扣押一大批作案工具、車輛、銀行卡等,並繳獲價值1000多萬元的虛擬貨幣。

據了解,廣東省全省21個地級市公安機關在世界盃期間,針對非法網絡賭波同步展開「淨網安網9號」專項行動,共計搗毀70多個賭博App或網站,凍結2.6億元涉案資金,抓獲540多人,扣押伺服器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品一大批。

(綜合報道)



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