【凍結星火】警指循欺詐及盜竊調查 大律師:需視乎公司是否知情

撰文:魯嘉裕
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警方拘捕「星火同盟」3男1女,指他們涉嫌洗黑錢並凍結7千萬元資金,四人已獲准保釋。警方於Facebook再拍片講述案件,指涉案空殼公司無實質業務及無交稅,但公司戶口有大量現金流入及來歷不明,符合洗黑錢特徵,又指不能排除有人或用眾籌做擋射牌掩飾洗黑錢活動。警方又指案中有人以公司戶口金錢為自己購買個人投資保險計劃,警方會循欺詐及盜竊方向調查。

警方晚上於Facebook專頁上載一段短片,當中毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基講述,黑錢即犯罪得來的金錢,例如有毒販不斷重覆將金錢轉來轉去將錢「漂白」,令人不知金錢最初的來歷是犯法得來,過程就是洗黑錢。陳偉基指任何人明知或有理相信財產是嚴重犯罪所得仍作處理,就觸犯洗黑錢罪。陳偉基指洗黑錢特徵包括大量金錢交易,不尋常大額交易,大筆金額打散存入不同戶口,或金錢短暫停留於戶口後很快被調走等。

不排除有人用眾籌做擋箭牌 掩飾洗黑錢

陳偉基又講述有關「星光同盟」四人被捕的案件,陳指涉案銀行戶口由空殼公司持有,無實質業務及無交稅,警方發現該公司戶口有大量現金流入及來歷不明,符合洗黑錢特徵,是非常可疑。陳偉基又指,眾籌不一定等如洗黑錢,但不能排除有人或用眾籌做擋箭牌掩飾洗黑錢活動,表面指扶助弱勢社群,但實質用收集犯罪得來的錢洗淨從中獲利。

會從欺詐及盜竊方向調查

陳偉基又指「監守自盜」亦是常見商業罪行,公司資產應屬於公司,與個人分清楚,陳指昨日案件中有人以公司戶口金錢,為自己購買個人投資保險計劃,警方會循欺詐及盜竊方向調查。陳又稱如有人出錢資助犯法活動,有機會干犯串謀或誘使他人犯罪。

大律師:需調查公司是否知情及同意

大律師陸偉雄指,以公司金錢作購買個人投資產品是否涉及欺詐或盜竊,需要先調查清楚該公司是否知情及同意,例如於公司不知情情況下拿取公司金錢作個人用途,則屬於盜竊;又例如有人欺騙公司指會拿取公司金錢去投資,但其後將金錢用作私人牟利之用,則屬於詐騙。但陸偉雄指如果購買個人投資產品的行為是公司默許或同意,則不能算是詐騙或盜竊。

警方昨日指拘捕「星火同盟」四人涉洗黑錢。(資料圖片)
毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基拍片講解洗黑錢。(警方Facebook圖片)
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