洗黑錢

黃桂榮以示威活動為由 求取消到警署報到 官拒申請但准改差館
「黃氏家族」長兄黃桂芬及二弟黃桂榮,被指涉億元融資騙案,詐騙港商約百萬元,兼在內地禁錮毆打對方,惟黃桂...
社會新聞2019-11-14
肯尼亞政府出絕招 今月起停用舊千元鈔 黑錢大戶狂洗錢
【肯雅.東非】肯尼亞中央銀行為了打擊黑幫、逃稅者和不肖企業,今年6月無預警發行新版肯尼亞先令千元鈔,並...
世界說2019-10-03
金管局︰本港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度 獲評為合規而有效
特別組織和亞太反洗錢組織分別是打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的全球標準制定者和區域機構,於今天(4日)發表...
財經快訊2019-09-04
退休警長收逾億元賭注 家族多人受牽連 求情稱已失信於整個家族
退休警長利用親戚、前下屬的個人銀行戶口,於五年間處理一億元非法外圍賭注,他早前承認收受賭注及洗黑錢,其...
社會新聞2019-07-29
搗淫網揭關連高利貸集團 骨幹成員認洗黑錢2億5千萬 判囚51月
警方於2013年搗破淫業網站sex141.com,揭發有關連的財務公司放高利貸,並清洗逾2億5千萬元的...
社會新聞2019-07-22
陳茂波:香港通過FATF審核 確認本港打擊洗錢制度強而有效
財政司司長陳茂波發表網誌表示,多年來特區政府一直致力於建立一套符合國際標準的打擊洗錢制度,香港本月中(...
社會新聞2019-06-30
「豪宅大王」秦錦釗等5被告脫罪 同案已認罪被求推翻答辯被拒
有「豪宅大王」之稱的秦錦釗,被指連同5人在屯門走私電子產品等高價貨品至內地,又涉與人洗黑錢約33億港元...
社會新聞2019-06-28
「豪宅大王」秦錦釗涉走私及洗黑錢案 官指證據不足全足罪脫
有「豪宅大王」之稱的秦錦釗,被指連同5人在屯門走私電子產品等高價貨品至內地,又涉與人洗黑錢近約33億。...
社會新聞2019-06-26
德銀前員工揭不法交易 特朗普Twitter推文 否認與女婿涉事
美國媒體報道有銀行職員在2016及2017年發現美國總統特朗普(Donald...
精選
即時國際2019-05-20
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