警破網騙集團 鋼琴老師痛失900萬元 9人涉洗黑錢9億元被捕

撰文:黃廸雯 陳浩然
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有犯罪集團利用網上情緣及網上投資活動詐騙55名受害人,再利用「傀儡戶口」洗黑錢,涉款9億元。警方網罪科網絡安全及科技罪案調查科成功破案,9男女涉「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(洗黑錢罪)被捕。警方表示,牽涉的詐騙金額逾3,500萬元,其中最大一宗損失的受害人為一名鋼琴老師,他被騙投資礦原料,損失達900萬元。

(陳浩然攝)

警方網絡安全及科技罪案調查科范俊業總督察表示,該犯罪集團於去年2月至今年1月,透過社交媒體認識受害人,利用花言巧語誘騙受害人投資不同項目,例如虛擬貨幣、外匯交易等,並指示受害人匯款及轉賬到不同的銀行戶口,其後騙徒就會不知所終。調查相信集團涉及55宗於去年2月至今年1月所發生的騙案,牽涉金額逾3,500萬元。7男48女受害人,年齡介乎19至55歲,損失金額由1100元至900萬元不等。最大一宗損失為一名鋼琴老師,被騙投資礦原料,分27次共將900萬元給予騙徒。

警方調查發現,集團利誘他人提供「傀儡戶口」,用作收取從受害人身上騙取的金錢,其後再轉走犯罪得益。過去半年,該集團已清洗超過9億元犯罪得益,牽涉超過300個傀儡戶口。

網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業交代案情。(陳浩然攝)

網罪科經調查後,成功鎖定一個活躍於本港犯罪集團。調查相信他們租借工廈單位作為洗黑錢營運中心。警方於周三(7日)起一連兩日採取「標冠」拘捕行動,5男4女,年齡介乎27至51歲,涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪被捕。所有被捕人已獲准保釋候查,須於5月上旬向警方報到。

被捕人士當中包括4名集團骨幹成員,警方相信行動成功瓦解一個活躍本地的犯罪集團。行動中,警方共檢獲6部電腦、28部智能電話、75張銀行提款卡和現金35萬元。警方將再以銀行記錄調查資金流向,不排除將會有更多人士被拘捕。

范俊業表示,警方去年共接獲1,449宗關於網上情緣及投資騙案,數字較2019年上升90%,牽涉金額約4.8億元。警方提醒市民,切勿輕易接受交友邀請及相信初相識的網友;不應隨便向他人透露個人資料或相片;核實投資產品真偽等。

根據《盜竊罪條例》(第210章)第17條,任何人以欺騙手段而不誠實地取得屬於另一人的財產,意圖永久地剝奪該另一人的財產,即屬犯罪,可處監禁10年;而根據《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)第25條,如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產,即屬犯罪,可處罰款500萬港元及監禁14年,市民切勿以身試法。

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