渣打109億巨額轉帳　遭監管機構調查

有消息稱，歐洲及亞洲金融監管機構，正在調查渣打集團（2888）一步14億美元（約109.2億港元）的私人銀行資產轉帳。

截至下午3時30分，渣打微跌1.7%，最新報78.9元。

稅務透明法實施前　由根西島轉至新加坡

彭博引述消息人士指，2015年渣打私人銀行部門替一名客戶，將戶口的14億美元由根西島轉至新加坡，轉帳時間為新的稅務透明法例實施之前。

來自印反客戶　部份資金與軍方有關

由於交易時間敏感，渣打2016年初已經調查了交易詳情，包括交易時間及客戶資金來源等，並通知監管機構。該筆資產主要是來自印尼客戶在存於英法之間的英屬根西島的戶口，部份客戶有軍方背景。

據報，根西島金融服務委員會以及新加坡金融管理局，正在研究該筆轉帳項目。而英國金融行為監管局亦得悉事件，但暫未開始調查。

根西島在2016年初開始實施全球稅務數據交換的《共同申報準則》，稅務狀況變得透明，因此該筆轉帳令人起疑。渣打已於2016年結束該島的業務。