西班牙第三大銀行Caixabank受查　涉工行洗錢案

西班牙高等法院宣布，正調查該國第三大銀行Caixabank，指涉及工商銀行（1398）一宗華人有組職犯罪集團洗錢案件。

疑涉及中國人犯罪集團洗錢　涉資9.6億

路透社引述法院文件表示，調查Caixabank是因為該項涉及工行的一宗案件，該案件關於華人疑犯洗錢數億歐元，而Caixabank被指涉嫌參與洗錢9,900萬歐元（即近9.6億港元）。

Caixabank否認參與上述洗錢活動，而工行在西班牙的發言人則未立即回覆，而該行早前曾否認有任何不當行為。

法院指Caixabank沒有採取反洗錢採施

法院文件指出，Caixabank在2013至2015年間，在馬德里10間分行的員工幫助中國犯罪嫌疑人向中國大陸及香港轉帳9,900萬歐元，其中部份就是通過工行簽署的相關銀行協議。

法院去示，盡管Caixabank知道存在風險，但並未實施必要的反洗錢控制措施。