德銀傳遭FBI等部門調查 被指涉處理不當交易手法問題

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德銀傳正受美國聯邦調查局(FBI)等監管部門調查,處理部份懷疑不當交易的手法有關,更指出有關交易涉及總統特朗普女婿﹑現為白宮高級顧問庫什納有關。

據《紐約時報》引述消息人士指出,FBI等部門正向德銀進行列刑事調查,當中涉及該行員工在呈報懷疑有問題交易時,是否以合規方式處理;又指出已經與公開事件的德銀前僱員麥克法登(Tammy McFadden)接觸。

麥克法登在早前曾指出,在2016年時已通報與庫什納家族相關的交易或存有問題,可是德銀卻決定不記錄在案,又指出當向上司提出該行處理可疑交易手法有問題後,在去年被終止聘用合約。

曾傳德銀高層阻擋上報政府

對於《紐約時報》的報道,德銀指出與監管部門合作,亦已採取改善反洗黑錢程序。

《紐約時報》上月報道,德銀的反洗錢人員在2016及2017年,曾懷疑部份與庫什納控制公司的交易存有問題,建議向美國財政部通報,卻受德銀高層阻擋而未能向美國政府作出匯報,更向高層示警的德銀職員被辭退。

德銀現任及前任職員指出,高層一向不嚴格執行反洗黑錢法例,以保護跟大客戶關係。



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