【01獨家】郭文貴控87億元資產被高等法院凍結 人頭帳戶首曝光

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流亡美國的中國內地富豪郭文貴,常常在網上直播,語出驚人,他持有香港身份證和特區護照。《香港01》發現,今年10月高等法院批准律政司引用《有組織及嚴重罪行條例》,凍結他在香港的現金、存款、股票和物業,合共87億港元的資產。

法庭文件令郭文貴操控的公司和人頭帳戶曝光,當中最矚目的,是首次發現他透過離岸公司,合共控制約14.98%海通證券(6837)股份,以及市值22億元的南灣大宅。記者到大宅及部分關聯公司向現場人員查詢,全部均拒絕回應事件。

中國內地富豪郭文貴,持有香港身份證和特區護照,目前流亡美國,常在網上直播,稱要大爆中共高層黑幕,亦曾接受外電訪問。香港高等法院批准律政司引用《有組織及嚴重罪行條例》,凍結其控制的87億港元資產。(路透社 / 視覺中國)

高等法院在今年10月23日,批准律政司引用香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第15條「限制令」條款,凍結郭文貴及其控制的公司和人頭帳戶資產,答辯方共27人或公司,包括郭文貴本人,他的兒子郭強、姪女郭麗杰、助手屈國姣、保鑣韓春光,以及多間本港和離岸公司。

法庭指郭文貴有效控制他人或公司帳戶資產

根據法庭文件,郭文貴以「KWOK Ho Wan」(郭浩云)之名,持有香港身份證和香港特區護照,法庭凍結他個人在滙豐銀行的帳戶,內有港幣、美元、日圓存款,折合約366萬港元。

文件又指,郭文貴「有效控制」(effective control)其他人或公司的帳戶,包括港幣和外幣現金及存款,持有的股票及豪宅。根據限制令,這些資產均不能買賣,郭文貴及其他答辯方,若違反凍結資產的限制令,將違反《有組織及嚴重罪行條例》,一旦罪成,最高罰款50萬元和入獄五年。

海通證券是內地大型的證券公司,在上海和香港上市。香港高等法院的限制令指,郭文貴有效控制的帳戶,持有約14.98%海通證券H股。(視覺中國)

有效控制近15%海通證券H股 首次曝光

法庭文件令郭文貴操控的公司和人頭帳戶曝光,當中最矚目的,是首次發現他透過離岸公司,合共控制約14.98%海通證券(6837)H股股份。此前內地傳媒曾報道郭文貴入股海通證券,但一直不知道他實際控制的數量。(詳見另稿)

文件亦發現他透過離岸公司,控制約0.35%方正證券(601901.SH)A股股份。

南灣22億元五層豪宅被凍結 保安拒答記者提問

這筆被凍結的資產,另一焦點是郭文貴位於南灣、市值22億元的豪宅。

該物業透過英屬處女島(BVI)註冊的公司「Leading Shine Limited」(耀領有限公司),於2011年以8.8億元購入,當時該筆交易並未披露買家身份,直到2016年一宗租務糾紛,才令郭的業主身份曝光。郭文貴之子郭強在香港開設多間公司,從事貿易和投資等業務,報住的地址亦是南灣豪宅。

記者前往南灣豪宅查詢資產凍結一事,保安隨即阻擋拍攝鏡頭,並驅趕記者,無理會記者提問。豪宅有五層,每層近3,000呎,豪宅內部仍在裝修,屋內疑似有工人正在工作。《香港01》去年揭發郭文貴南灣的豪宅僭建、霸佔沙灘共16項違規,被當局勒令糾正,昨日記者在現場,發現部分僭建物仍未拆除。

女兒起訴警務處 令洗黑錢調查曝光

較早前郭文貴女兒郭美,被本港警方懷疑她持有的公司「安東發展」,替郭文貴洗黑錢,涉款329億港元。安東的15億元存款被凍結,安東入禀起訴警務處要求解凍,令洗黑錢的指控曝光

根據法庭文件,2017年8月香港警方在中銀大廈49樓搜查郭文貴助手屈國姣,行動中搜獲港幣、英鎊、美元、歐元、日圓、阿聯酋迪拉姆和瑞士法郎現金,折合352萬港元。屈亦是答辯人之一,去年網上突然流傳一段配有中英文字幕的影片,片中她大數郭文貴的不是。

另一答辯方郭麗傑為郭文貴姪女,因涉協助郭文貴犯罪於內地被判罪成。案件在去年在河南審結,郭文貴實際控制的公司河南裕達置業,從七間銀行騙取貸款和承兌匯票合共約15億元人民幣,騙取貸款及票據承兌罪罪成,被判罰款1.5億元人民幣(約1.69億港元),身為公司原副總經理的郭麗傑被判監一年半,緩刑兩年。

明年四月底再審核限制令

根據法庭文件,郭文貴及其他答辯方,若違反凍結資產的限制令,將違反《有組織及嚴重罪行條例》,一旦罪成,最高罰款50萬元和入獄五年。

高院凍結郭文貴控制資產的限制,暫定到2019年4月30日,根據司法機構資料,高院已在當日排期再次審核此限制令。根據目前資料,暫時未知答辯方有無就此限制令採取任何法律行動。

根據《有組織及嚴重罪行條例》,一旦罪成,警方可根據該條例向法庭申請充公令,下令被告於某個時限內變現因罪行而得的財產,撥歸庫房作為罰款,如英冠球會伯明翰前班主楊家誠涉洗黑錢7.2億元罪成後,律政司正申請充公其山頂大宅。

▼高等法院凍結令節錄組圖▼

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高等法院凍結郭文貴資產限制令答辯方

  答辯方 備註
1 郭文貴 KWOK Ho Wan / GUO Wengui 持有香港身份證、特區護照
2 郭強 GUO Qiang 郭文貴之子,持有香港身份證、特區護照
3 屈國姣 QU Guojiao 助理,持有香港身份證、內地身份證、中國護照、雙程證
4 AAGV Limited 英屬處女島(BVI)註冊公司
5 BSA Strategic Fund I 開曼群島註冊公司
6 Insight Phoenix Fund 開曼群島註冊公司
7 Alfonso Global Limited BVI註冊公司
8 Allied Capital Global Limited BVI註冊公司
9 Creative Apex Investments Limited BVI註冊公司
10 Crystal Breeze Investments Limited BVI註冊公司
11 Elite Well Global Limited BVI註冊公司
12 Globalist International Limited BVI註冊公司
13 Infinitum Development Limited BVI註冊公司
14 Infinite Increase Limited BVI註冊公司
15 Noble Fame Global Limited BVI註冊公司
16 Eastern Profit Corporation Limited
東利興業有限公司
香港註冊公司
17 Alfa Global Ventures Limited BVI註冊公司
18 Ace Decade Holdings Limited BVI註冊公司
19 Hong Kong International Funds Investments Limited
香港國際基金投資有限公司
香港註冊公司
20 Anton Development Limited
安東發展有限公司
香港註冊公司
21 Bravo Luck Limited BVI註冊公司
22 China Golden Spring Group (Hong Kong) Limited
中國金泉集團(香港)有限公司
香港註冊公司
23 Rosy Acme Ventures Limited BVI註冊公司
24 Leading Shine Limited BVI註冊公司
25 韓春光 HAN Chunguang 保鑣,持有香港身份證、內地身份證、中國護照
26 ZHANG Wei 持有內地身份證,雙程證
27 郭麗杰 GUO Lijie 姪女,持有內地身份證、雙程證

資料來源:法庭文件



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