海關破最大宗洗黑錢案拘兩男 涉變賣8噸黃金及鈀金處理35億元

撰文:凌逸德
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香港海關偵破一宗涉及變賣黃金及鈀金等貴金屬的懷疑洗黑錢案件,涉款約35億元,是海關歷來破獲的洗黑錢案中涉款額最高的一宗,行動中拘捕兩名30歲和48歲的本地男子,兩名男子月入分別約1萬元及2萬元,惟利用公司戶口進行大量不合乎公司背景業務及財務狀況的操作,惹起海關懷疑,揭發兩人疑清洗分別23億及12億的犯罪得益,海關正追查當中貴金屬及款項的來源及去向,不排除有更多人被捕。

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海關早前透過情報分析鎖定兩名本地男子,涉嫌於2020至2021年間利用公司戶口,處理極大金額的可疑交易,其中涉多達8噸來歷不明的黃金及鈀金,懷疑兩人利用公司戶口處理了35億元犯罪得益。海關在調查兩人的公司背景業務及財務狀況後,發現種種疑點,當中極大金額的交易與兩人背景不相稱,兩人是3個公司戶口的持有人及授權簽署人。

有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文解釋案情指,兩名被捕人報稱不是從事貴金屬行業,但案發期間頻繁地去一間本地押運公司提取大量黃金及鈀金,而且兩人的公司戶口有大量貴金屬交易款項,惹起海關懷疑。

其中一名被捕48歲男子居住公屋,報稱職業為工程技工,開銀行戶口時月入約2萬元。他在2021年成立一間公司,報稱經營電子產品貿易,並於同年7月開設2個銀行戶口,在開戶的4個月內接收17億可疑款項,當中超過一半款項(8.6億) 來自一間貴金屬貿易公司,款項多數於同日短時間內轉走至離岸公司及空殼公司戶口。

另一名30歲的被捕人為工人,報稱收入約1萬元,是一間貿易公司的銀行戶口授權簽署人,他於2019年10月開設公司戶口,在2020年1月至8月間收取12億款項, 有超過6成入帳來自珠寶公司及貴金屬公司,其中有部份是新成立公司。他在收款後,利用銀行轉帳或找換店將款項流向內地公司,惟兩者的業務性質並不相關,十分可疑。

有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富交代行動指,海關日前(21日)採取代號「煉金者」的執法行動,突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿易公司及1間找換店。行動中檢獲多部手提電話、電腦、銀行文件、支票薄、交易單據等,其中懷疑曾向銀行提交偽造文件、以掩飾戶口的可疑資金,兩人亦未能合理解釋貴金屬來源,貴金屬及款項的來源及去向仍在調查。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指,貴金屬的價值高、體積少易於運送,在香港亦暫時不具名進行買賣,經常淪為洗黑錢的工具。她呼籲從事貴金屬的商人多加注意,了解交易對象的背景,並應保留相關交易紀錄,免被不法之徙利用成為洗黑錢的中介。