警拘19人涉提供銀行戶口洗黑錢 16宗騙案涉款逾$3500萬

撰文:翁鈺輝 羅敏妍
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為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」,以打擊有組織犯罪活動,大埔警區於上周一(19日)至今日(30日)展開代號「圈火」(CIRCLEFLAME)的執法行動,以打擊詐騙案及洗黑錢案件。行動中,警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕11男8女(19至64歲),他們全是傀儡戶口持有人,當中涉及16宗騙案,騙款逾3500萬元。所有被捕人已獲准保釋候查,須於7月上旬至中旬向警方報到。

大埔警區刑事偵緝調查隊第6隊案督察黃瑩指16宗騙案中,涉及最大騙款金額為1000萬元。(翁鈺輝攝)

大埔警區刑事偵緝調查隊第6隊督察黃瑩指,被捕19人全是傀儡戶口持有人,警方相信他們被不法分子誘騙開立銀行戶口,或賣個人戶口予犯罪分子,以作接收及清洗以上騙案的犯罪得益。他們分別報稱為學生,侍應及無業等,共涉及16宗案件,包括「求職騙案」、「借貸騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」及「網上購物騙案」等,總損失金額逾3500萬元,受害人包括商人、老師及家庭主婦等。
在16宗騙案中,涉及最大騙款的案件是投資騙案。犯罪分子最初誘騙受害人投資虛疑貨幣,而受害人持續投資,犯罪分子會給予「回報」約1萬多元,受害人深信不疑,期間亦沒有提取金錢,直至近一個月後發現受騙,騙款金額為1000萬元。

警方呼籲,市民除了要小心各類騙案外,亦要小心保護個人資料,切勿將個人資料交給陌生人,以免跌入「洗黑錢」陷阱。警方重申,即使戶口持有人聲稱不知道其個人戶口被用作「洗黑錢」亦不能免責,同樣可能會被控「洗黑錢」罪名,最高可被判處監禁14年及罰款500萬元,市民切勿以身試法。

黃瑩提醒,市民如有懷疑自己可能遇到騙案,可以致電警方「防騙易熱線」18222尋求協助或者用「防騙視伏App」在進行交易前或者收到可疑網址時,輸入相關資料,以評估詐騙及網絡安全風險。