3日開兩空殼公司 兩年設13戶口洗黑錢近$9億 39歲女售貨員被捕

撰文:陳浩然 左朗星 梁曉晴
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一名月入僅1萬多元的39歲女售貨員,涉在3日內開設兩間空殼公司,其後在近兩年內利用13個公司戶口,清洗9億元黑錢。海關經過查後,今早(8日)突擊搜查荃灣一個住宅單位,以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該名女子,並檢取一部手提電話和一批銀行文件。被捕女子獲准保釋候查,海關正繼續調查案件,不排除有更多人被捕。

被捕女子黑布蒙頭,由海關人員押走。(左朗星攝)

海關財富調查科督察伍思齊表示,涉案女子在2021年初的3日內,開設兩間公司並作為公司的唯一董事,其公司報稱從事進出口貿易,業務包括電子產品、服裝、傢俬等,惟部分公司業務重覆,引起海關懷疑。人員調查後發現兩間公司的登記地址無相關公司營業,公司亦無報關紀錄,故懷疑它們均屬空殼公司。

該女子其後在2021年5月至今年1月利用這兩間公司,在6間本地銀行開設13個公司戶口,開戶後即進行頻繁大額交易,涉及逾600個第三方公司戶口的近1800宗交易,收取近9億港元。但她收錢後「快入快出」,在短時間內轉走大部分資金到逾百個其他第三方公司帳戶。其中有戶口一日內收16筆共逾1,300萬元款項,同日即全數轉到其他第三方公司戶口,相信是用相關戶口作資金短暫過渡。另有資金從某個第三方公司戶口存入被捕人的公司戶口後,隔幾日便會轉回原有戶口,形為「調頭式交易」,上述兩種手法均屬常見的洗黑錢手法。

海關財富調查科督察伍思齊表示,被捕女子涉開設兩間空殼公司及13個公司戶口,與逾600個第三方公司戶口進行近1,800宗交易,清洗逾9億元黑錢。(左朗星攝)

海關調查後發現,涉案第三方公司很多都只是空殼公司,與被捕人的公司無實際業際往來,所有交易無報關紀錄。而報稱售貨員的涉案女子,每月平均收入只得1萬多元,卻處理總額近9億元的金錢往來,亦未能提供文件支持該批巨額交易,海關因此有理由相信她參與洗黑錢及從中獲利。據了解,涉案9億元分別以美元和港元匯款,牽涉的大部分是本地戶口,但部分公司業務與被捕女子的公司業務,以及公司之間的交易均完全無關,舉例有人會向報稱售賣電子產品的公司付款買家俬。

伍思齊稱,被捕女子每次收取的報酬為數千至1萬元,但海關仍在調查她是否在每次交易後均獲報酬。海關會循被捕人背景、資金來源及流向等,根據《有組織及嚴重罪行條例》繼續調查,不排除有更多被捕。海關亦會就案件諮詢律政司意見,並視乎調查結果,向法庭申請充公相關犯罪得益及可變現財產。

海關財富調查科督察伍思齊表示,海關會就案件諮詢律政司意見,並視乎調查結果,向法庭申請充公相關犯罪得益及可變現財產。(左朗星攝)

海關呼籲市民無論有沒有酬報,均勿用自己銀行戶口為他人處理來歷不明款項,或借出戶口予他人使用。洗黑錢屬嚴重罪行,一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁14年,犯罪得益亦可被充公。市民可致電海關24小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)或網上表格(eform.cefs.gov.hk/form/ced002/)舉報懷疑參與洗黑錢的活動。