滙豐遵守延後起訴協議 美國司法部計劃撤銷控罪
撰文：張紹韜
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滙豐周一（11日）宣布，因美國司法部認為滙豐遵守兩者早前達成的延後起訴協議（Deferred-Prosecution Agreement），正計劃向地區法院申請撤銷對滙豐的指控。
早前滙豐被司法部起訴，因公司在監管反洗黑錢的工作上處理不妥，導致犯罪集團利用銀行洗黑錢，並在不為意的情況下讓經濟制裁國家把資金轉移。（視覺中國）
早前滙豐被司法部起訴，因公司在監管反洗黑錢的工作上處理不妥，導致犯罪集團利用銀行洗黑錢，並在不為意的情況下讓經濟制裁國家把資金轉移。司法部與滙豐於2012年12月達成延後起訴協議，當中滙豐必須提高其反洗黑錢的監管制度及完成其他要求，以滿足協議內的條件。
《金融時報》報道，滙豐5年間投放超過10億美元（約港幣78億元）在金融監管上，又設立超過7千名員工的犯罪風險評估部門。司法部今年承認滙豐遵守協議，而根據該協議條款，司法部將向美國紐約東區聯邦地區法院（United States District Court for the Eastern District of New York）申請撤銷對滙豐的控訴。
司法部今年承認滙豐遵守協議，決定申請撤銷對滙豐的指控。（視覺中國）
倫敦銀行與金融學院（London Institute of Banking & Finance）教授哈恩（Peter Hahn）認為消息對滙豐正面，不僅增添用戶的信心，亦為政府及納稅人作監察洗黑錢的工作。
滙豐稱犯罪集團正趨向以更精密化的手段避開銀行監管，不過公司會繼續努力改革，以迎接更大挑戰。行政總裁歐智華（Stuart Gulliver）表示滙豐成功打擊不同的金融犯罪，有賴公司過去5年間變革及與政府部門的緊密合作，在2018年及之後的日子亦會把監管工作列為滙豐的重要目標。
滙豐稱犯罪集團正趨向以更精密化的手段避開銀行監管，不過公司會繼續努力改革，以迎接更大挑戰。（視覺中國）
（綜合報道）