【巴拿馬文件】揭多國政要擁秘密資產 普京被指洗錢轉移20億

撰文:陳奕謙
出版:更新:

國際調查記者聯盟(ICIJ)取得巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師行(Mossack Fonseca & Co.)文件,揭示國際權貴精英如何利用避稅港收藏財富。英國BBC稱,文件內容牽涉到全球72名前任/現任國家元首或其家人。報道聲稱,文件揭示神秘的莫薩克馮賽卡律師行,協助一些客戶洗錢、逃避制裁和避稅。報道還根據文件內容,質疑俄羅斯總統普京,懷疑他透過親信以迂迴方法轉移多達20億美元。克里姆林宮和莫薩克馮賽卡律師都否認涉及不當行為。

俄羅斯總統普京被指透過親信,以迂迴方法轉移資產多達20億美元。(路透社)

德國報章《南德日報》取得律師行的文件後,交予國際調查記者聯盟。這批文件記錄律師行近40年來的運作,文件總數達到1100萬份,由BBC、衛報等107間新聞機構共同分析,尋找蛛絲馬跡。

雖然1100萬份文件中,都沒有俄羅斯總統普京的名字,但記者聯盟質疑他透過親信轉移資產,關鍵在於大提琴家羅爾杜金(Sergei Roldugin)。羅爾杜金和普京認識多年,是普京長女的教父。記者聯盟指控羅爾杜金幕後操作的俄羅斯銀行(Bank Rossiya),在避稅天堂英屬維京群島開設公司,透過律師行借貸予塞浦路斯俄羅斯商業銀行(RCB of Cyprus),再借貸予另一維京群島公司Sandalwood,貸款最後去到一間稱為Ozon的公司手上。

記者聯盟指出,Ozon與普京關係密切,其幼女葉卡捷琳娜(Yekaterina)亦是在Ozon旗下渡假區結婚。記者聯盟質疑普京以迂迴方法轉移資產,多年來涉及款項達20億美元。

多國政要涉透過離岸公司秘密擁有資產

莫薩克馮賽卡律師行以離岸法律和商務服務聞名,是全球第四大離岸律師行,在香港等地都有辦事處。今批文件披露律師行協助21萬間公司的資料,顯示多國政要包括烏克蘭總理波羅申科(Petro Poroshenko)、巴基斯坦總理謝里夫(Nawaz Sharif)、英國首相卡梅倫的父親、中國政治局8名前任或現任常委的親屬(包括現任國家主席習近平的姊夫),以至很多體育巨星及演藝名人,諸如阿根廷球星美斯和演員成龍等,都透過離岸公司擁有資產。

不過國際調查記者聯盟強調,開設離岸公司可以有正當和合理的原因,他們無意暗示凡是有開設離岸公司的人,都有違法或涉及不當行為之嫌。英國《衛報》亦稱,擁有離岸公司不代表必然涉及違法行為,但也的確可能有人涉嫌利用離岸公司從事洗錢和避免等行為。《衛報》亦從文件中發現,國際足協(FIFA)的道德委員會成員達米亞尼(Juan Pedro Damiani)與涉貪的前高層菲格雷多(Eugenio Figueredo)關係密切,擔憂影響貪污調查。

莫薩克馮賽卡律師行否認涉及不當行為,指一直遵照國際慣例,不會協助客戶逃稅、洗錢等不法用途。

(綜合報道)