【巴拿馬文件】多國政要離岸資產曝光　涉規避公眾監察保財路

撰文：陳駿豪
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國際調查記者聯盟（ICIJ），獲得巴拿馬莫薩克馮賽卡律師行（Mossack Fonseca & Co.）的密件，揭露多國政要及名人在避稅地開設空殼公司隱藏和轉移巨額財產。外泄的密件超過1100萬份，包括電郵、銀行戶口記錄和發單。超過100個記者，花了足有一年時間，追查140個政客和離岸公司的關係，外泄資料規模之大，前所未見。

捲入風波的律師行負責人承認部分資料遭入侵外泄。（路透社）
馬克里在任公職期間並未申報所有財產。（Getty Images)

阿根廷總統馬克里

文件披露，揚言打貪的阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri），1998年，跟父親於巴哈馬開設貿易公司Fleg Trading Ltd，擔任董事直至2009年公司解散。然而，馬克里2007年當選布宜諾斯艾利斯市長，並無向外界申報跟貿易公司的關係。2008年，馬克里申報估值為15.8萬美元（約122萬港元）的外地資產，不過並未申報來源。

阿拉維指派親信管理海外財富。（Getty Images）

伊拉克前副總統阿拉維

伊拉克薩達姆政權倒台後，什葉派穆斯林阿拉維（Ayad Allawi）出任臨時政府總理，其後副總統。莫薩克馮賽卡律師行，自1985年起為阿拉維於巴拿馬註冊的公司處理法律事宜。公司董事由支持阿拉維的人出任，管理英國倫敦的財產。截至2013年，阿拉維的財產約為150萬美元（逾1160萬港元）。英屬處女島的文件揭露，阿拉維以個人名義持有名為Moonlight Estates Limited的公司。

沙特國王海外持有巨款。（Getty Images）

沙特阿拉伯國王薩勒曼

前任國防部長的薩勒曼，2015年繼位為沙特國王。薩勒曼自1955年開始涉足政壇。記者調查「巴拿馬文件」後發現，薩勒曼在英屬處女島開設多間公司，獲按揭近3400萬美元（約2.6億港元），購入倫敦的華房和遊艇。直至今次密件外泄事件前，外界一直未能確認薩勒曼究竟持有多少財產。

本身為億萬富翁的波羅申科力言施政跟私人財產無關。（Getty Images）

烏克蘭總統波羅申科

有「朱古力大王」之稱的烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko），產業王國包括糖果廠、電視台、船塢。波羅申科上任總統時，誓言打擊貪污，聲言管治不會為私利左右，外界一直有保留。泄密事件爆出波羅申科就任總統時，將資產注入英屬處女島的Prime Assets Capital公司，自己仍然是公司的唯一股東，並向涉事的莫薩克馮賽卡律師行寫推薦信，指資產「得到適當處理」。

(綜合報道)

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