【何志平被捕】起訴書曝光 指行賄過程迂迴 經香港紐約匯款杜拜

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香港前民政事務局局長何志平捲入涉貪醜聞,美國官員上周末拘捕68歲的何志平及塞內加爾前外長加迪奧(Cheikh Gadio),稱他們過去多年涉嫌在紐約,以行賄方式協助一間中國能源企業,涉款達250萬美元(約1,950萬港元)。二人被控海外貪污及洗黑錢罪名,一旦罪成,最高可被判監禁20年。

《香港01》翻查美國司法部起訴書,發現起訴書指何志平疑3次迂迴匯款行賄,懷疑從香港匯款到美國銀行,再入款到杜拜及烏干達的神秘戶口。

2016年何志平曾代表中華能源基金會到烏干達,出席總統就職禮。(中華能源基金會網站)

起訴書指,何為一中國能源非牟利機構副主席,而該機構主要由一中國能源公司注資。比較起訴書、香港與美國查冊文件,中國華信能源有限公司及其創立的中華能源基金會,與起訴書描述的油公司及非政府組織描述吻合。

根據起訴書,事件起源為一能源公司希望於中非國家乍得拓展石油業務,但進入當地市場,需要與另一間已在該地營運、中國國有的石油公司成立合資企業。

2014年拉攏關係 承諾付乍得總統200萬美元

然而,該中國國有的石油公司,早前曾被乍得政府指其違反當地環保條例,於2014年被罰款12億美元,更撤銷其石油開拓牌照。何志平當時正於該能源公司創立的非政府組織工作。

根據案情他於是拜託與乍得總統相熟的塞內加爾前外長加迪奧代為牽線,希望他能調解乍得政府與中國國有石油間的紛爭,以便該能源公司日後可與中國國有石油合資,一同拓展當地業務。

何志平於2014年9月開始,先後接觸前塞內加爾外長加迪奧及烏干達外長薩姆・庫泰薩(Sam Kutesa)會面,拉攏關係。2015年1月,何志平在加迪奧的建議下以涉事能源民企名義,承諾向乍得總統提供200萬美元作慈善用途,但美國檢察院指,實際上是作行賄用途,用以換取民企於乍得在無國際競爭對手的情況下,取得獨家經營權的賄款。

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前民政事務局局長何志平,涉嫌行賄在紐約被捕。他曾擔任多個要職,以及全國政協委員。(資料圖片)

記者今早來到中華能源基金會位於灣仔的辦公室,基金會如常運作。(蔡靜心攝)

3次迂迴匯款 何志平匯出近百萬美元

其後2015年3月及7月,何再先後兩次從香港匯款20萬美元至一間紐約銀行,到一個加迪奧指定的杜拜戶口。

起訴書指,前烏干達前外長薩姆・庫泰薩(Sam Kutesa)、時任聯合國大會主席期間,於2015年8月份指派該能源公司主席成為其「特別榮譽顧問」。內地傳媒當時有報道,中國華信主席葉簡明,獲委任為聯大主席特別榮譽顧問。

至2016年,何再從香港經一間紐約銀行匯款50萬美元,到烏干達外長指定的一個烏干達戶口。最終,何志平及前塞內加爾外長加迪奧雙雙於上周被捕。

塞內加爾前外長加迪奧(Cheikh Gadio)與何志平一同在紐約被捕,二人被控海外貪污及洗黑錢罪名。(PANAPRESS / MAXPPP / VCG)

何志平在紐約被捕,行賄目標包括乍得總統Idriss Deby。(Getty Images / 視覺中國)

何志平涉行賄時序

時間 事件
2014年9月30日 何志平以電郵聯絡一名認識前塞內加爾外長加迪奧(Cheikh Gadio) 的中間人,指希望加迪奧能代為安排何志平與乍得總統會面,拉攏關係。
2014年10月 前塞內加爾外長加迪奧(Cheikh Gadio) 與乍得總統會面,並告知何志平提議可為總統提供秘密選舉財政支持。
2014年10月19日 何志平與前烏干達外長、時任聯合國大會主席薩姆・庫泰薩(Sam Kutesa)於紐約聯合國總部會面。
2014年11月11日 何志平與一間中國能源公司代表與乍得總統會面,歷時兩小時。
2015年1月 何以一間中國能源公司的名義,承諾向乍得總統提供200萬美元作慈善用途,但美國檢察院指實際是作行賄用途。
2015年3月12日 何再次與前烏干達外長、時任聯合國大會主席薩姆・庫泰薩(Sam Kutesa)於紐約聯合國總部會面。
2015年3月、7月 何先後兩次由香港經紐約一間銀行匯款20萬美元(共40萬美元),到一個由加迪奧持有的杜拜戶口。
2015年8月2日 前烏干達外長、時任聯合國大會主席薩姆・庫泰薩(Sam Kutesa),指派涉事能源公司主席為自己的「特別榮譽顧問」。
2016年5月6日 何由香港經紐約匯款50萬美元,到一個由烏干達前外長薩姆・庫泰薩(Sam Kutesa)持有的烏干達戶口。
2017年11月17、18日

前塞內加爾外長加迪奧(Cheikh Gadio)及何志平先後於紐約被捕,11月20日提堂後還押候審。


資料來源:美國起訴書

時任聯合國大會主席、前烏干達前外長薩姆・庫泰薩(Sam Kutesa)。(視覺中國)

中華能源基金會,由葉簡明擔任主席,何志平擔任常務副主席。(網站截圖)



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