海關破$11.5億黑錢案拘2男搜多處 涉走私現金、頻繁交易貨幣洗錢
撰文:梁曉晴
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香港海關偵破一宗懷疑利用走私現金和虛擬資產洗黑錢案,涉款約11.5億元,並拘捕一名本地男子及一名非本地男子。兩人現正保釋候查,海關不排除會有更多人被捕。
海關人員早前根據情報,鎖定一名37歲本地男子和一名50歲非本地男子,並展開財富調查,發現二人以走私方式偷運現金離境,並以來歷不明的資金,頻繁和快速地進行巨額穩定幣和法定貨幣交易,與其背景和財務狀況極不相稱,涉嫌洗黑錢。
經深入調查後,海關人員今早(22日)突擊搜查4個住宅單位及兩間公司,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名,拘捕該兩名分別報稱自僱及無業的男子。行動中,海關人員檢取一批懷疑涉案物品,包括手提電話、平板電腦及銀行卡等。
根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款500萬元及監禁14年,相關犯罪得益亦可被沒收。
市民可致電海關24小時熱線182 8080,或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)或網上表格(eform.cefs.gov.hk/form/ced002/)舉報懷疑參與洗黑錢的活動。