警方於2021年1月至2月分別接獲3名受害人報案，指於2020年11月至12月接獲騙徒訊息，並被誘騙透過懷疑虛假網站或應用程式進行投資。他們其後發現受騙，遂向警方報案。案件總損失金額約656萬元。

網絡安全及科技罪案調查科經調查後，2026年1月拘捕該名男子，並落案起訴一項「洗黑錢」罪。他懷疑利用一個銀行戶口，於2020年8月至2021年1月期間，處理大約72萬元的犯罪得益。該名案發時34歲本地男子今日（28日）在東區裁判法院被裁定一項「洗黑錢」罪名成立並判處監禁10個月。

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，最高可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。