江蘇虛擬貨幣特大傳銷案告破　全國11萬人入局「挖礦」涉款10億

近日，江蘇徐州警方破獲一宗以虛擬貨幣作為招徠的特大傳銷案，犯罪集團通過架設虛擬貨幣質押挖礦平台，然後以高返利高回報為誘餌誘使其下家拉人頭進行投資，從事組織領導傳銷活動。
自2019年至2021年7月，該犯罪集團在全國發展會員達11萬餘人，涉案資金達10億元（人民幣，下同）。

內媒《現代快報》21日報道指，今年4月，有民眾報警稱其被拉入一個名為「BBGO」的傳銷組織。警方偵查發現，犯罪集團通過搭建一款名為「BBGO」的虛擬貨幣質押挖礦平台，找到境外的宣傳人員，幫助其偽造虛假的礦機和礦廠資料，又在一些短片平台進行宣傳，誘騙投資人加入其傳銷組織。

犯罪集團利用自己搭建的沒有任何市場價值的虛擬貨幣，以高額回報和高返利為誘餌，逐級發展下線進行組織、領導傳銷活動，會員人數涉及全國11萬人。

專案組民警分赴重慶、海口等地對該犯罪集團的主要犯罪成員展開拘捕行動。截至目前，警方共拘捕項目方、推廣方、技術方等疑犯8名，涉案資金達10億元。在案件偵辦過程中，警方同時扣押了大量BTC、ETH、USDT等虛擬貨幣及現金，市值約4.5億元。

報道又指，目前5名主要疑犯已被依法逮捕，案件已進入一審環節。