滙控被指容許騙徒轉移資金　稱2012年已改革　打擊金融犯罪

有外泄機密文件披露滙豐控股（0005）明知美國在調查一宗涉及8000萬美元的龐氏騙局（Ponzi scheme），仍容許涉案的可疑款項經美國轉帳到香港的戶口。滙控回應稱已做出改革，打擊金融犯罪。

滙控近日爆出不止一單負面消息，繼早前傳出或被中國當局，列入「不可靠實體清單」後，英國廣播公司（BBC）引述外洩密件報道，滙豐得知出現龐氏騙局後，仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港。

滙控稱不評論有關其可能被納入中國「不可靠實體清單」的傳聞。

滙控回應有關外泄密件的報道時稱，2012年已展開為期數年的改革，在超過60個司法管轄區提升打擊金融罪行的能力，相比起當年，如今已是更安全的機構，而美國當局亦確認滙控履行了與美國檢察官達成協議所規定的所有義務。