【天堂文件・有片】67國記者合作調查 揭全球政商權貴離岸網絡

撰文:香港01記者
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去年《南德意志報》記者獲得巴拿馬律師行的密件,與國際調查記者同盟(ICIJ)和全球記者合作報道的「巴拿馬文件」,揭發全球權貴、政要、名人利用離岸公司隱藏資產,震驚全球。今年ICIJ再次與全球近百間傳媒合作,翻查1,300多萬份離岸公司文件,《香港01》作為全球唯一合作的中文傳媒參與調查,並約定今日全球同步發布名為「天堂文件」(Paradise Papers)的報道。
《香港01》偵查組記者

天堂文件的密件檔案數據達1.4TB,共1,340萬份。(香港01記者攝)

繼「巴拿馬文件」和「巴哈馬解密」報道後,《香港01》再次與國際調查記者同盟(ICIJ)合作,報道「天堂文件」。

是次密檔分別來自毅柏律師事務所(Appleby)、新加坡私人信託公司「Asiaciti Trust」,以及巴布達島(Barbuda)和馬耳他(Malta)等全球19個位於加勒比海、太平洋以及歐洲的隱蔽避稅天堂註冊文件。密件檔案數據達1.4TB,共1,340萬份,橫跨1950年到2016年,德國《南德意志報》(Süddeutsche Zeitung)獲得密件後,與ICIJ合作,分發給全球67個國家、96間傳媒機構、超過380名記者參與調查。

特朗普通俄門最新證據

天堂文件揭開全球政客、富豪、權貴和巨無霸企業錯綜複雜的離岸公司網絡。

美國「通俄門」事件進入白熱化階段,天堂文件進一步揭開美、俄政商權貴關係,涉及美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)、總統特朗普的女婿庫什納(Jared Kushner)、俄羅斯總統普京的女婿沙馬洛夫(Kirill Shamalov)和俄羅斯富豪米爾納(Yuri Milner)。

美國商務部長羅斯投資的一間船務公司,其中一個大客戶,是普京女婿投資的俄羅斯石油公司,2014年至今雙方生意額高達6,800萬美元(5.3億港元)。

密檔還披露了俄政府資金曾間接投資facebook,當中涉及特朗普女婿庫什納關係密切的俄羅斯富商米爾納。

把持西非貧窮小國布基納法索產量最大鋅礦的嘉能可公司(Glencore)巧妙利用龐大的離岸公司網絡,賺盡避稅滴水不漏,令礦工變奴隸。

天堂文件還披露蘋果、Nike等跨國企業,如何挖空心思避稅更還發現英女王間接持有年息高達99厘的放貸公司

天堂文件的密檔大部分來自毅柏律師事務所(Appleby),公司亦有在香港設有分公司。(香港01記者攝)

上市公司未披露交易曝光

在大中華地區,《香港01》及ICIJ記者以大中華地區高官及親屬名字,作為關鍵字搜尋,發現文件當中的資料為已公開的資料。

但記者在文件中發現部分上市公司從未披露的交易,包括趙薇丈夫黃有龍和大馬賭王林國泰的蒙古投資,以及人民銀行前行長戴相龍女婿車峰與泰國首富謝國民公司的神秘優先股交易

「國際調查記者同盟」(ICIJ)成立於1997年,總部設於美國首都華盛頓,調查記者網絡覆蓋全球70多個國家及地區、200多名記者。ICIJ專門報道跨國犯罪及揭發各國政府腐敗行為。2017年,ICIJ與合作的美國傳媒憑「巴拿馬文件」系列報道獲新聞界最高榮譽「普立茲獎」最佳解釋性報道獎

​《南德意志報》獲得「天堂文件」後,分發ICIJ給予全球合作夥伴參與調查,《香港01》是當中唯一中文新聞機構,報道將於11月6日開始全球同步陸續發布,《香港01》亦會在「天堂文件專頁」持續更新

天堂文件、巴拿馬文件、巴哈馬文件比較

 

天堂文件

巴拿馬文件

巴哈馬文件

解密檔案容量

1.4TB

2.6TB

38GB

解密文件數量

1,340萬份

1,150萬份

130萬份

涉事公司

2.5萬間*

21.4萬間

17.6萬間

涉事年份

1950-2016

1977-2015

1990-2016

*只計毅柏律師事務所

資料來源:ICIJ

【​天堂文件專頁】香港01參與ICIJ調查 揭全球政商權貴離岸網絡

【巴拿馬文件・專頁】揭政經權貴、國際影星資產 01夥NHK跨國偵查

【巴哈馬解密・專頁】再起風雲:由香港陳茂波到英國卡梅倫

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