德銀涉1MDB案 遭美國司法部調查

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馬來西亞主權財富基金IMDB被挪移資產及貪污案,除了該國前首相納吉布及投資銀行高盛捲入事件外,近期飽受負面消息困擾的德銀,亦遭到美國司法部進行調查。據《華爾街日報》報道,司法部主要是針對該行有否違反海外貪污,或者違返反洗黑錢法律。

《華爾街日報》指出,德銀在2014年協助1MDB籌集12億美元;又指出檢察官主要針對曾在高盛工作的德銀前僱員Tan Boon-Kee,在事件扮撰的角色。Tan Boon-Kee過往在高盛工作時,與高盛前僱員Tim Leissner當年負責處理與1MDB相關業務。

其後Tan Boon-Kee離開高盛加入德銀後,繼續負責與IMDB的交易。

《路透》引述德銀的電郵回覆,指出會與監管及執行機構合作。報道亦指出,據司法部沒收資產的記錄顯示,IMDB與德銀交易期間,作出明顯誤導,並顯示有關說法與德銀自行調查的內容一致。



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