一名31歲內地男子早前涉嫌來港開設多個傀儡戶口，在2024年8月至9月期間，協助犯罪集團清洗約1,200萬元犯罪得益，今日（9日）於區域法院被裁定3項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪名成立。法庭採納控方申請，將刑期加重約25%，被告最終被判監禁45個月。

案情透露，警方2024年8月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口。經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於2024年6至9月期間，懷疑利用43個本地銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案的騙款，涉款約1,800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億元的懷疑犯罪得益。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12日展開代號「沉擊」行動，共拘捕13名男女，包括上述被告。調查顯示，被告來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。他涉嫌於2024年8至9月期間，共清洗約1,200萬元的懷疑犯罪得益。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。