美國拘捕流亡富商郭文貴 涉嫌欺詐及洗黑錢

撰文:蕭通
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美國司法部3月15日表示,流亡美國的中國富商郭文貴因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名,於同日上午在紐約被捕。而美國證券交易管理委員會(SEC)更透露,其涉案金額高達8.5億美元。

司法部當日發表聲明,指郭文貴及其財務顧問余建明(William Je)涉嫌向數十萬名網上追隨者提供虛假陳述,以吸引對方投資各種不同實體及項目,兩人更在欺詐過程中挪用了數億美元的資金。其中後者更被指妨礙司法公正,目前仍然在逃。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)同時宣布,在2022年9月至2023年3月期間,美國政府從郭文貴21個不同的銀行戶口中充公了約6.34億美元。而SEC則在聲明中指:「我們指控郭文貴是連續詐欺犯,他透過承諾投資人不符比例的獲益,以加密貨幣、科技及奢侈品投資獲取逾8.5億美元。事實上,郭文貴是利用多名受害人資金,以維持個人及家庭的奢侈生活。」

2014年在中國官方的反腐風暴打壓下,郭文貴流亡美國,其後他通過YouTube和Twitter等網絡工具進行「政治爆料」,甚至曾經成立自媒體公司郭媒體(Guo Media)和媒體平台網站G-TV等。