王立強間諜疑雲|向心夫婦涉洗錢罪被起訴 信義區兩豪宅或被沒收

撰文:
最後更新日期:

被指是中國間諜的「中國創新投資公司」公司董事會主席兼首席執行官向心、龔青夫婦,涉嫌收受中國國太投資控股集團2億300萬港幣,並將不法獲利的錢財購買信義區2戶豪宅。

經查,台北地檢署今日(8日)依違反《洗錢防制法》起訴向心夫婦,至於兩人被控在台蒐集情報,企圖發展組織但未遂違反台灣的《國安法》的部分,則仍在偵辦。

台灣檢方查出,國太投資控股集團為隱匿集資詐騙的犯罪所得,以變更財產態樣的方式,將公司資產轉移至向心所持有的香港上市公司,藉由將其中國境內的資產及業務,重組至向心旗下的境外上市公司名下。

向心(中)與妻子(左)此前被台灣當局扣查。(資料圖片)

檢方調查,向心意圖掩飾、隱匿國太投資控股集團所涉違反銀行法、詐欺等罪的犯罪所得來源,令對方逃避刑事追訴,並將犯罪所得轉移至向心所經營的香港上市公司,之後再購入信義區豪宅10樓、14樓,並將房產登記於向心夫婦名下。

事緣於2019年11月,自稱中國間諜的王立強向澳洲政府揭露,中國創新投資是在解放軍總參謀部之下成立,目的是「滲透香港的金融市場並搜集軍事情報」。他又稱,中國創新投資在台灣傳媒業投下經費,與電視台建立秘密的聯盟,讓中國大陸可以控制這些傳媒,遂行新聞檢查。

王立強案發生後,台灣限制向心夫婦出境。(影片截圖)

台灣檢調認為,王立強的說法符合台灣當時狀況,又發現當時在台灣的向心夫婦準備搭飛機回港,於是立即攔下向心夫婦,在機場扣留約談近30小時,並依違反台灣《國安法》的「發展組織罪」移送台北地檢署,訊後將兩人限制出境、出海。

檢方指出,向心夫婦涉嫌掩飾、隱匿國太投資控股集團的犯罪所得及金流去向,考量2間位於信義區的豪宅均為2人所涉洗錢罪的不法所得,建請法院宣告沒收。

至於國太投資控股集團、被告徐勤等10人集資詐騙案一案,已在2018年9月19日下午,於上海市第二中級人民法院一審公開宣判,法院以集資詐騙罪分別判處國太集團罰金3億元;判處徐勤無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;判處陳佳菁等9人有期徒刑5年至12年不等,並處剝奪政治權利及罰金。

(自由時報)



請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題,請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。