【何志平案・01紐約直擊】還柙一年終開審 一文看清來龍去脈

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香港民政事務局前局長何志平涉嫌行賄多名非洲政要,被美國司法部控告貪污及洗黑錢。他去年11月在紐約被捕,還柙超過一年。過去一年,何志平五度申請保釋被拒,控辯雙方已多番在審前程序上拉鋸,互不相讓,控方更不時透露更多不利於何志平的證據,顯示他所涉的生意包括為非洲國家作中介作軍火交易,及助伊朗避制裁買稀有金屬等。

案件將在紐約當地時間星期一(11月26日)、即香港時間星期二凌晨正式展開。何志平一旦罪成,每宗控罪最高刑罰可判監20年及罰款50萬美元。《香港01》將在紐約直擊審訊過程。

記者:朱幼麗、鄭嘉如 紐約直擊

何志平被捕時是香港中華能源基金會常務副主席,及該組織的秘書長。(美聯社)

賄賂非洲官員涉款逾2262萬港元

何志平去年11月18日於紐約甘迺迪機場被捕,便一直還押至今,他曾五度申請保釋均被拒絕,至今已還押紐約大都會懲教所逾一年。控方指控何志平八項罪名,包括指他以華信能源基金會秘書長的身份,向多名非洲官員提供賄款及洗黑錢,為中國華信公司換取商業利益,涉款額達290萬美元(約2,262萬港元)。

【01紐約直擊・何志平涉貪案專頁】被指助華能源企業非洲發展 最高囚20年

何志平代表律師Andrew Lavender曾對保釋感到樂觀,但最終事與願違,何志平五度申請保釋均被拒。(資料圖片 / Emma Kazaryan攝)

何認為案件為打擊「一帶一路」

何志平曾要求撤控,又指FBI以竊聽等非法方式取證,認為證據不能呈堂,但不得要領。何在獄中又曾與同袍以電話及電郵通訊,指他是被用來抓「大老虎」以及打撃「一帶一路」、案件關乎中國及華信的聲譽。據法庭文件,何志平有意以為「一帶一路」沿線發展中國家提供所需捐款為抗辯理由。

惟控方又呈上電郵證據,揭露何曾承諾為乍得、利比亞、卡塔爾搭線提供軍火。亦有外媒披露,何與非洲官員接洽前,曾與一名中間人通電,而該中間人,竟是去年澳門商人吳立勝賄賂聯合國官員案中,同一伙涉案人士。

▼何志平案關鍵人物一覽▼

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華信望得乍得油田開採權

美國法庭文件指出,何志平曾透過不同渠道,賄賂四名非洲官員,意圖在乍得及烏干達,分別取得商業利益。控罪書指何於2014年9月底,聯絡塞內加爾前外長加迪奧(Cheikh Gadio) ,希望加迪奧代為安排何及華信公司高層,與乍得總統Idriss Deby會面。

加迪奧建議何向乍得總統承諾秘密提供選舉經費,何則希望華信能從乍得取得一片油田開採權,並承諾可向總統提供200萬美元作民生用途的「捐款」。何志平及華信高層後成功秘密到訪乍得與總統會面。

塞內加爾前外長的加迪奧將轉作控方證人。(視覺中國)

何曾匯款40萬美元予加廸奧

控方指,捐款其實是華信用以換取在無國際競爭對手的情況下,取得獨家採油權的賄款。何其後任命加迪奧為基金會顧問,兩度匯款20萬美元(共40萬美元,約312萬港元),到加迪奧的銀行戶口。

加廸奧將轉作控方證人

身為塞內加爾前外長的加迪奧,去年與何志平雙雙在紐約被捕,但被捕後很快獲保釋,只需在家囚禁。美國司法部遲遲未有正式落案起訴加迪奧。至今年九月,更撤銷所有加迪奧的控罪,並向法庭指他已同意成為案中證人,將於審訊中,提供不利於何志平的「有力證供」,大大提高控方勝算。

何志平被指曾匯款給烏干達外長庫泰薩(Sam Kutesa),庫泰薩曾任聯合國大會主席。(視覺中國)

與烏干達外長庫泰薩拉上關係

何志平拉攏加迪奧以及乍得總統的同時,原來亦不忘與時任聯合國大會主席、烏干達現任外長庫泰薩(Sam Kutesa)打好關係。2014年9月底,何志平以持聯合國「特別諮詢地位」機構的身份,接觸時任聯合國大會內閣參謀長、現任烏干達外交高官 Arthur Kafeero,要求與當時大會主席庫泰薩會面。

何志平為「華信能源基金會」非牟利機構秘書長,機構獲聯合國授予「特別諮詢地位(special consultative status)」,定位為民間智庫,每年在華盛頓、聯合國紐約總部等地舉辦國際論壇,何志平不時以「聯合國認可智庫」身份,與華府外交精英拉攏關係。

何志平被捕數月後,其擔任秘書長的中華能源基金已停止運作,灣仔的總部關門大吉。(張浩維攝)

涉曾匯款50萬美元予庫泰薩

庫泰薩與何志平多次會面,其妻Edith更協助何交涉,指可幫他收購一烏干達銀行,及與該國央行合作。她又表明要求加盟某中國手機支付商,請何協助物色投資者。

雙方可說是禮尚往來:庫泰薩與葉簡明互相指派對方為特別榮譽顧問。後來何匯款項50萬美元予庫泰薩,指「期望」他們邀請葉簡明及華信代表,出席烏干達總統就職禮為對換要求。何志平作建議時,語氣慷概、大膽。

我們會帶同一些公司總裁隨行,直接與你們的公司領導商討合作。你儘管給我一個主要發展項目清單,無論是基建、能源、農業……一旦成事,我們預期你們的官員,包括總統,熱烈歡迎我們。
何志平在涉案文件中提及

捐款之說會否接納成關鍵

控方呈上的電郵證據顯示,何志平有意為華信在烏干達開展非洲首個人民幣離岸交易所、開發能源、工業園區、「中國城」甚至旅遊業,似乎雄心壯志。但收購銀行的事最後不了了之,不久,何志平便在紐約落網。何面對的審訊,預料會在紐約南區法庭聆訊6星期,最終法庭會否接納他解說稱為「一帶一路」,及扶助非洲國家而作出捐款,則要拭目以待陪審團的最終裁決。



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