MBI創辦人張譽發涉網賭洗錢 受害者400人金額過億 移交中國受審
2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團,十年來騙取內地400逾人過億元資產,2020年更有百餘內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網將被驅逐出境,預計將在今(7月26日)被押往中國受審。
MBI集團(恩必愛集團)總部在馬來西亞檳城,自2009年開始在內地兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣,內媒批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。2017年馬來西亞和中國警方開始打擊
2019年,張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪,被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行賬戶,總額達1億7700萬令吉(約2億6817億人民幣)。
MBI集團部分受害者透露,在中國有數以萬計的受害者,估計被騙走的資金達5000億人民幣,一些受害者無法接受MBI崩盤的消息,最終選擇自殺了結性命。2020年10月,馬來西亞吉隆坡有150名中國人在街頭請求大馬政府協助討回被騙走的逾億元資產,他們都是虛擬貨幣資金盤MBI騙局的受害者。
張譽發也涉嫌在澳門進行3.36億令吉(5億917萬人民幣)的洗錢騙局而被澳門警方通緝。7月22日張譽發在泰南丹諾的MBI集團總部落網,據了解,張譽發並不會在泰國受審,他落網是因為他在國際刑警的紅色通緝令名單上因而吊銷其簽證,並驅逐出境。
張譽發除將移交中國受審外,馬來西亞警方也已向泰國政府提出引渡申請,想將張譽發帶回大馬協助調查相關案件。
馬來西亞《光明日報》指出,2021年有400名內地民眾委托余家福律師樓發起集體民事訴訟,向MBI國際集團創辦人及該集團追討約1億令吉的投資金(約1億5157萬人民幣)。來自天津的受害者代表祝國安表示,約400多人早期墜入MBI國際集團的金錢遊戲騙局,導致他們負債累累,家庭破碎,更有人在等待訴訟期間含恨去世。「我們希望透過法律訴訟,讓MBI公司創辦人張譽發及該集團承擔法律責任,追回經濟損失。」
律師余家富表示,「即便被訴訟的人不在國內,有關程序照常進行。」余家福表示,大多本地人基於被騙金額小而沒有採取法律行動,這400名中國受騙者的被騙金額高達約1億令吉,金額可觀。