瀋陽「華玉黃金」非法集資案終審判決 近4000名受害者涉額逾36億
撰文：葉琪
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遼寧瀋陽「華玉黃金」特大非法集資案近日宣判，華玉黃金貿易有限公司行政經理李淑敏等兩名高管犯集資詐騙罪、19名經紀人犯非法吸收公眾存款罪，終審分別被判處有期徒刑14年至緩刑，並各處罰金。
經審理查明，華玉黃金的法定代表人為馬來西亞人，李淑敏及劉旭是高管，分別為該公司的股東、行政經理及財務總監助理。案情指，華玉黃金在2012年6月至2014年8月期間，在不具有金融機構資格的情況下公開宣傳，以購買黃金為名，虛構會投資礦山、股權，以每月1.5%至3.5%的高息誘餌，向不特定公眾公開招攬集資。馮碩等19名公司經紀人則在吸收公眾存款後，資金交由馬來西亞籍財務總監支配，大部分資金事後被外方人員轉移。
2015年1月20日，數百名投資者湧到華玉黃金公司要求退款。（資料圖片）
經確認，該案共有3824名受害者，涉案總額超過36億元（人民幣．下同）。扣除案發前返還27億元、已支付的利息及受害人所持有的黃金價值，該公司實際騙取5.3億元，至今無法追回。
法院認為，華玉黃金、李淑敏及劉旭的行為均已構成集資詐騙罪，馮碩等19人是非法吸收公眾存款罪。為此，法院判處華玉黃金罰金100萬元，判處李淑敏有期徒刑14年並處罰金40萬元；判處劉旭有期徒刑6年並處罰金15萬元。至於馮碩等19人則分別被判處有期徒刑至緩刑等，並均處罰金。
（新華社）