人行強調要防範虛擬貨幣逃避跨境賭博溯源

中國人行周五召開打擊治理跨境賭博「資金鍊」工作會議，央行副行長范一飛指出，打擊治理跨境賭博是政治性、長期性、系統性工作。雖然當前涉賭「資金鍊」治理工作取得了一定成績，但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制，打擊治理工作面臨形勢依然複雜嚴峻。

范一飛提出六大要點，首先要強化組織協調，各有關單位深化溝通協作；二是著力做好重點地區「資金鍊」治理工作；三是進一步明確和壓實主體責任，強化賬戶全生命週期管理，繼續按照「誰開戶（卡）誰負責」「誰的用戶（商戶）誰負責」等原則；四是高度重視技防能力建設工作，積極應用大數據、雲計算、機器學習等金融科技手段，針對性加強客戶身份識別、可疑交易監測處置工作；五是要緊抓重點難點集中攻堅。針對「跑分平台」、電商平台涉賭等重點問題，以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法；六是深化宣傳警示教育。