路透社報道，意大利央行調查中國銀行（3988）位於意大利的辦公室，中銀或面臨協助不法資金從意大利轉移到中國的指控。

超過398億　非法轉移到中國

意大利檢察官正尋求297名嫌疑人和中行米蘭分行出庭受審，這批嫌疑人大部分為中國人，他們涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元（約398.4億港元）非法轉移到中國。

意大利檢察官在請求起訴書中指控，數以十億美元的資金被匯到中國，並化整為零以逃避監察。有關款項來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工及處理冒牌貨，當中有22億歐元是從中國銀行米蘭分行匯出的。

根據檢察官文件，調查重點是中國銀行與現已停業的中國轉帳服務公司Money2Money之間的關係，Money2Money曾主導意大利到中國的轉帳服務市場，而中行已否認兩者有關係。

中行：例行檢查　合規經營

中行回應路透社時表示，正與意大利監管當局充分配合，又表示這次檢查是每隔三至五年有一次的例行程序，會覆蓋所有業務與管理層面。

中行表示已立即提出上訴，正考慮任何方案，而BBC引述路透社稱中行正尋求庭外和解。中行在公告稱依法合規經營。