國際反洗錢機構出手 虛擬貨幣平台要披露客戶資料
撰文：鄭寶生
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比特幣（Bitcoin）突破1萬美元，就在「幣圈」額手稱慶之際，國際反洗錢機構要求，所有虛擬貨幣交易平台，必須與政府分享資金轉移的資料，包括客戶訊息。
反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發出最新反洗錢和恐怖主義融資監管指引，要求所有虛擬貨幣交易所在內的虛擬資產服務供應商（VASP），必須要與政府分享轉移資金的客戶資料。
轉出資金客戶 需提供身分證號碼等資料
該組織是由37個國家組成，要求提交的資料包括轉出資金客戶的姓名、帳號，以及地址、身分證號碼等可辨識資料的訊息，還要求上報出生地和生日日期。此外亦要求提交收款者的姓名與帳號。
FATF稱，罪犯與恐怖份子利用虛擬資產轉移資金，是「嚴重而緊急」的問題，未來12個月各國應設立指引處理，2020年6月會審查各國的措施。
指引還表示，如果個人使用虛擬貨幣以作為商業用途，也會被認定為VASP，需要遵守上述要求，並要在當地註冊。