【巴哈馬解密】歐盟前專員任離岸公司董事未申報 約旦軍火商有關

撰文:香港01記者
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繼今年初發佈的「巴拿馬文件」(Panama Papers),披露全球權貴、政要、明星等如何利用離岸公司隱瞞資產,甚至涉嫌洗黑錢及逃稅,《香港01》近日再度與「國際調查記者同盟」(ICIJ)合作,翻查另一熱門逃稅天堂「巴哈馬」近130萬份解密文件,揭開另一輪涉及全球多名權貴的風波,我們稱之為:「巴哈馬解密」(Bahamas Leaks)。
文件顯示,荷蘭大黨自由民主人民黨(VVD)成員科羅斯(Neelie Kroes)曾在2004年至2010年間出任歐盟競爭事務專員,並於2010年至2014年成為歐盟數碼議程專員。當年作為歐盟高級官員之一,科羅斯曾警告企業不應逃避歐盟的監管,然而德國《南德意志報》及國際調查記者同盟(ICIJ)最新獲取的文件顯示,義正辭嚴的她原來在2000年至2009年期間,曾為加勒比海稅務天堂之一——巴哈馬一間離岸公司Mint Holdings Ltd的董事,但從未向歐盟有關方面披露。

荷蘭大黨自由民主人民黨成員科羅斯在2010年至2014年間曾出任歐盟數碼議程專員。

《南德意志報》及ICIJ最新獲得的文件,披露在巴哈馬成立的公司背後的詳細資料,包括在1990年至2016年初期間,逾17.5萬間巴哈馬登記的公司、信託及董事及持有人名稱。

成立公司為收購安然 交易告吹後未除名

文件當中包括曾五度入選《福布斯》世界百大權力女性榜的科羅斯,她至今在荷蘭政壇仍有一定影響力。她透過律師向ICIJ及合作媒體指,她沒有披露出任董事的資料,是因為該公司從來不是可營運的,指出現在該公司的紀錄上亦是文書之誤,該公司成立原因是用作調查融資購買美國能源巨企安然(Enron)的資產的可能性,有關交易從未成事,安然之後更爆出會計醜聞,最終倒閉。

文件披露科羅斯由2000年7月至2009年10月期間出任Mint Holdings Ltd的董事,Mint Holdings Ltd於2000年4月在巴哈馬登記,現時仍然存在。然而科羅斯沒有在2010年出任歐盟競爭事務專員申報個人財務利益時,披露與該公司的關係,亦沒有在2014年出任歐盟數碼議程專員時申報。按照歐盟要求,歐盟專員需申報過往十年的經濟利益,包括在涉及商業及經濟活動的公司的管治、監督及顧問職位。

約旦商人巴德爾丁(Amin Badr-El- Din)是軍火商。

Mint Holdings Ltd的另一董事為約旦商人巴德爾丁(Amin Badr-El- Din),根據2015年7月的文件,巴德爾丁仍保留董事一職,而巴哈馬企業登記處網站上未有提供董事資料。巴德爾丁成立UAE Offsets Group,為一間將銷售武器予阿聯酋的收入再投資的公司。UAE Offsets Group曾經與武器生產巨企Lockheed Martin Corp簽約。在科羅斯成為歐洲競爭專員之前,就是替這間巨企擔當說客。

科羅斯早前批評歐盟專員對蘋果的裁決。(路透社)

當科羅斯被委任為歐盟競爭專員,她用保密信託處理自己的金錢,並承諾避免對她有聯繫的公司作出裁決。反對科羅斯的人擔心她會對商業世界鬆手,科羅斯反而因為向那些造成價格壟斷或造成不公平壟斷的公司,徵收破紀錄的高額罰款,而贏得「鋼鐵內莉」(Steely Neelie)的別稱。

指屬文書之誤 否認利益衝突

不過,自從她離開歐盟的崗位,她隨即批評接任的歐盟競爭委員會專員對科技巨企蘋果公司的裁決。蘋果被歐盟裁定需向愛爾蘭政府支付130億歐元重稅,科羅斯9月1日於英國《衛報》撰文寫道:「與其追究一少撮國家與公司過去的錯誤,我們應該將焦點放在為未來塑造一個公平的稅制。關於國家補貼與稅務裁定的爭議,不在於公司有沒有繳付合理的稅項,而是他們向何處繳稅。」

科羅斯透過律師表示,成立公司為收購安然的資產。(路透社)

現年75歲的科羅斯目前是數間公司的董事或董事會成員,也是美林證劵(Merrill Lynch)與Uber的顧問。她拒認對她商業活動的指控,否認與商界關聯是有利益衝突,指是按照誠信原則及盡她所知向歐盟申報,假設公司不再有需要時她亦不再是董事,又指科羅斯將會通知歐盟主席有關失誤,並負上全部責任。

巴德爾丁則表示,成立Mint Holdings是為了一個特別目的,是用作管理主要來自收購安然的國際能源資產,有關交易在2000年告吹。他指,直至2009年科羅斯一直被列為Mint Holdings董事之一,是因為律師未有完成終止科羅斯董事職務的程序,當在2009年發現有關文書之誤,便已修正。《紐約時報》早已報道巴德爾丁在收購安然環球資產的角色,但有關科羅斯部份則從未報道。

國際調查記者同盟(ICIJ)離岸公司資料庫:

https://offshoreleaks.icij.org

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