【巴哈馬解密】130萬份解密文件 橫跨26年涉及2.5萬人

撰文:香港01記者
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繼今年初發佈的「巴拿馬文件」(Panama Papers),披露全球權貴、政要、名星等如何利用離岸公司隱瞞資產,甚至涉嫌洗黑錢及逃稅,《香港01》近日再度與「國際調查記者同盟」(ICIJ)合作,翻查另一熱門逃稅天堂「巴哈馬」近130萬份解密文件,揭開另一輪涉及全球多名權貴的風波,我們稱之為:「巴哈馬解密」(Bahamas Leaks)。

最新一批巴哈馬文件多達130萬份,橫跨90年代至今年年初的解密文件,全球多個權貴及政要牽涉在內。(香港01製圖)

同步發布130萬份文件

是次外洩的「巴哈馬文件」由德國報章《南德意志報》及國際調查記者同盟(ICIJ)獲得,檔案數據容量達38GB,接近130萬份橫跨90年代至今年年初的解密文件。文件顯示539個中介與代理的資料外,更有1.7萬多份關於信託與基金的資料,當中涉及人數多達2.5萬個,連同早前發佈的離岸公司文件,ICIJ至今已有50萬間離岸公司的資料。《香港01》與全球多間新聞機構協議,在香港時間9月22日凌晨同步發布。

雖然文件數量僅得年初「巴拿馬文件」的兩成,但由於最新一批「巴哈馬文件」同樣揭示了多間離岸公司的名稱、成立日期與註冊地址等主要追查線索,令記者容易揭開背後的利益關係,故同樣令全球權貴及政要人心惶惶。

巴哈馬解密數字
解密檔案容量 38GB
解密文件數量 130萬份
解密文件涉事公司 175,888間
解密文件涉事年份 1990年 - 2016年初
涉事中介數量 539間
涉事人數 超過25,000人

 

只需1人就可註冊

為什麼離岸公司如此吸引?主要原因是對公司的股東及董事提供較高的私隱度,外界難以透過公開註冊系統翻查其資料。雖然離岸公司的註冊年費相對較香港高,仍受到不少人選擇在離岸公司註冊。相比起巴拿馬,在巴哈馬註冊更加簡單,只需至少一名股東和董事(可同時兼任)及擁有公司印章,便可成功註冊,巴拿馬則最少需要3名股東和董事才接受註冊。

巴哈馬是美國南方一小撮微型國家之一,整個國家由700座不同的小島嶼組合而成。(Getty Images)

巴哈馬早已成美國調查逃稅對象

坐擁多份秘密文件的巴哈馬,是美國南方一小撮微型國家之一,整個國家由700座不同的小島嶼組合而成。

巴哈馬面積雖小,但除是美國司法部打擊瑞銀集團的重要線索外,更是調查逃稅的要地。美國國家稅務局自上世紀30年代開始,便集中火力調查那些在瑞士及巴哈馬避稅的美國人,所以巴哈馬又稱「西方的瑞士」。

單是1973至1979年期間,便有美國銀行在巴哈馬的資產激增8倍,70年代末已有研究指出,每年流入巴哈馬的「黑錢及逃稅款項」多達200億美元。

至2014年,經濟合作暨發展組織(OECD)最新評估巴哈馬的反洗黑錢系統報告中,指出這個國家的系統有漏洞,在判斷國家是否合乎國際標準的核心措施中,巴哈馬只達一半,而2015年6月,歐盟更將巴哈馬與另外30個國家列為不合作的逃稅天堂。

巴哈馬:稅務合作及透明度達國際標準

ICIJ早前向巴哈馬政府要求回應,惟巴哈馬政府財經事務部長Hope Strachan表示,該國一直致力遵守國際組織的實務要求,稅務合作及透明度達到國際標準;並應經濟合作暨發展組織(OECD)的要求進行第二階段的「同行評審」(Peer Review),他們認為此舉與OECD要求的交換資料準則,經已是「很大程度上兼容」。巴哈馬政府承認尚有工作有待完成,故會繼續改善。

國際調查記者同盟(ICIJ)離岸公司資料庫:

https://offshoreleaks.icij.org

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