海關搗破一個洗黑錢集團，拘捕兩名男子。該集團涉嫌利兩間空殼公司於2022年4月至2026年2月期間收取大量來歷不明匯款，處理47億元懷疑犯罪得益。行動中，人員亦發現該集團涉嫌利用旗下的單位，作為毒品分銷中心，收取懷疑犯罪得益後，再進行洗白。

海關認為集團分工明確，一人負責成立空殼公司及開設銀行戶口；另一人則負責處理違禁品及協助處理相關犯罪得益，提供由處理違禁品到清洗犯罪得益的「一條龍」服務，情況極為罕見。

海關財富調查科財富調查第三組調查主任吳秉謙稱，海關根據情報分析及深入調查，於昨日（11日）採取了代號為「主軸」的反洗黑錢執法行動。行動中，人員以涉嫌「洗黑錢」拘捕一名66歲的本地男子，他於2021年成為兩間公司的唯一董事及股東，訛稱從事進出口貿易及電子產品貿易等生意，並於6間本地銀行設立了38個銀行戶口。

4年用兩空殼公司洗47億黑錢　單日最高轉帳逾1億元

根據調查所得，該名66歲本地男子的背景和財務狀況與其持有的公司銀行帳戶內巨額的可疑交易極不相稱，海關懷疑他利用本地公司戶口處理可疑資金，進行清洗黑錢活動，經調查後發現大部分資金主要來自120間本地公司，大部分為空殼公司。

吳秉謙指，雖然這些公司多數申報從事貿易業務，但沒有實際的業務地址或報關紀錄。兩間涉案公司在收取大量來歷不明的匯款後，會在短時間內將大部分資金轉出至境外公司戶口，下游交易對手超過30間公司。戶口交易極為頻密，資金呈現過渡性及具備分層交易的性質，這些均屬典型的洗黑錢手法。

被捕66歲男子涉嫌在過去4年期間，利用名下兩間公司的銀行戶口，處理總共約47億元懷疑犯罪得益，合共涉及超過2,100宗交易。吳秉謙表示，單一最大額交易超過3,100萬元；單日內處理的最高轉帳總額更超過1億元。

在調查洗黑錢活動期間，海關亦發現公司處所有從事其他非法活動。因此，人員在同一天突擊搜查兩個處所，於其中一個公司註冊單位檢獲一部數鈔機、現金、銀行卡，以及多種懷疑毒品，包括大麻花、大麻油產品、可卡因、冰毒、氯胺酮、搖頭丸和一批懷疑毒品包裝工具及吸食工具，以及約9,000支懷疑未完稅香煙和懷疑尼古丁油，涉案毒品估計市值約30萬元，總重量約1公斤。

另外，人員在單位內發現與前述空殼公司相關的銀行信件。海關隨即拘捕單位內一名36歲本地男子，他報稱為手機維修員。

分工仔細一人專責開公司及戶口　同黨處理違禁品兼助洗錢

經深入調查後，海關懷疑該單位除作為毒品包裝及分銷中心外，亦是不同違禁品的中轉站及清洗犯罪得益的場所。兩名被捕人分工明確，一人負責成立空殼公司及開設銀行戶口；另一人則負責處理違禁品及協助處理相關犯罪得益。海關認為該犯罪集團分工細緻，提供由處理違禁品到清洗犯罪得益的「一條龍」服務，情況極為罕見。

在此次行動中，海關共檢獲懷疑毒品、香煙、煙彈、手提電話、電腦、公司及銀行文件、銀行卡及現金等證物。被捕人名下約1,500萬港元的銀行存款，及價值500萬港元的物業資產，已即時被凍結。海關相信是次行動已沉重打擊該犯罪集團的資金來源。

關於案中不明來歷款項及違禁品來源，目前仍在調查中。海關會從被捕人背景、資金及違禁品來源等多個方向展開調查，不排除有更多人被捕。

海關將根據《有組織及嚴重罪行條例》、《危險藥物條例》、《應課稅品條例》及《藥劑業及毒藥條例》繼續調查，並會徵詢律政司意見，視乎進一步調查結果，向法庭申請充公上述財產。

海關提醒市民，洗黑錢屬極嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，處理已知或相信代表從可公訴罪行得益的財產（俗稱洗黑錢）即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，相關犯罪得益亦可被沒收。

市民如發現懷疑洗黑錢活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵（crime_report@customs.gov.hk）舉報。