金管局正對8間銀行展開反洗黑錢調查，但沒有透露銀行名稱。

冀在FATF明年到訪前　可完成部份調查

彭博報道指出，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）戴敏娜透露，正調查8間銀行，審核有沒有洗黑錢，估計在打擊清黑錢的財務行動特別組織（FATF）明年到訪前，可完成部份調查。

FATF是由7大工業國同意成立的組織，專門針對清洗黑錢活動，並制定反洗黑錢國際標準指引。現時成員包括全球大多數金融中心的所在地，香港也是其中一員。

過去僅有兩宗處罰　均譴責及罰款

金管局一直監察市場洗黑錢活動，但少有出手處罰，據該局官方網頁，過去只有兩個案例。今年4月曾譴責Coutts & Co AG香港分行，指該行在2012年4月至2015年6月違反了5項《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》條文，罰款700萬元。

而第一個案例要數到2013至2015年，金管局調查印度國家銀行香港分行違反上述條例，在2015年7月提出譴責並罰款750萬元。