【天堂文件】普京女婿是美商務部長羅斯大客 申報不清涉利益衝突

撰文:香港01記者
出版:更新:

美國商務部長決定美國的貿易、製造業等政策,同時對美國與其他國家的經濟關係有舉足輕重的影響力。然而〈天堂文件〉(Paradise Papers)顯示,出任這個職位的羅斯(Wilbur Ross),持有的船務公司與俄羅斯公司做生意,這間俄羅斯公司的兩大主要持有人,就是俄羅斯總統普京的女婿沙馬洛夫(Kirill Shamalov),以及早已被美國財政部列為「與普京有直接關係」並且制裁的季姆琴科(Gennady Timchenko)。
《香港01》國際組

美國總統特朗普(右)上場後,美俄關係一直撲朔迷離。(路透社)

美國總統特朗普上場以來,美俄關係一直撲朔迷離。一方面,去年大選前已開始傳出特朗普陣營與俄羅斯有聯繫,並於今年終於開展「通俄門」調查,令外界認為特朗普與普京有不尋常的關係;另方面,因俄羅斯在2014年吞併了克里米亞,令該國受到歐美國家制裁,美國國會月前通過對俄羅斯實施制裁,令美俄關係變得更差。

   羅斯旗下企業主要客戶為俄企

不過特朗普內閣中有一個人一直與俄羅斯關係不變,就是美國商務部長羅斯。國際調查記者同盟(ICIJ)與多國記者合作調查後發布的「天堂文件」(Paradise Papers)顯示,羅斯早於2011年投資一間船務公司Navigator。Navigator於馬紹爾群島註冊。根據該公司2016年年報,羅斯及其他投資者持有的離岸公司,在該公司控制31.5%股權。該公司每年有逾千萬美元的收入,是來自一間莫斯科氣油石化公司Sibur。

截至2017年10月30日,羅斯及其他投資者擁有Navigator的逾三成股權,市值約為1.79億美元。

根據美國證監會公布的文件顯示,在2014年至15年期間,Navigator與Sibur的生意來往變得愈來愈緊密。羅斯擁有的Navigator從俄羅斯Sibur獲得的營業額,由佔公司的5.3%(約1620萬美元),升至9.1%(約2870萬美元),令Sibur一躍成為Navigator的五大重要客戶之一。

季姆琴科(右)曾因「與普京有直接關係」受美國財政部制裁。(路透社)

   申報不清晰

Sibur是Navigator的大顧客。Sibur主要持有人包括普京的女婿沙馬洛夫、與普京關係密切的季姆琴科。沙馬洛夫2014年9月在Sibur的持股量,曾一度高逾兩成。當時32歲的沙馬洛夫,以逾13億美元的資金向季姆琴科購入股份作增持,貸款來源是國營的Gazprombank。沙馬洛夫在2017年4月減持Sibur股份至3.9%。

Sibur的最大持有人米赫爾松(Leonid Mikhelson)也「大有來頭」,他持有的另一間能源公司,因支持普京政權而被美國財政部制裁。曾任美國國務院高層的俄羅斯專家Daniel Fried更形容,Sibur是一間有「親信關係」的公司。

羅斯提名出任商務部長時,被問到與俄羅斯的生意關係,特別是他曾出任塞浦路斯銀行副行長,而塞浦路斯銀行長久以來被指在財政上支持俄羅斯富商。羅斯出席國會任命聽證時,亦曾被問及曾經是副行長的身份,和財政上支持俄羅斯寡頭,會否與商務部長的身份存在利益衝突。當時羅斯僅說那些投資到銀行的俄羅斯商人,「並不是我的夥伴」,但沒有正面回應參議員的提問。不過Navigator與Sibur的關係卻從未被問及。

值得一提的是,另一名Navigator的大客戶,就是委內瑞拉國營石油公司PDVSA。特朗普政府於2017年7月制裁了PDVSA的一名前高層與一名現任高層,並於8月時宣布制裁PDVSA。

美國商務部長羅斯被指投資在與俄羅斯總統普京有關的石化能源公司SIBUR。(路透社)

   多層企業控股 疑掩蓋生意關係

羅斯更以隱密的方式持有Navigator。「天堂文件」引述羅斯向美國政府道德事務辦公室提交的資產披露表格,顯示羅斯持有4間開曼群島公司,4間均由離岸法律事務所毅柏(Appleby)負責管理。羅斯透過這些公司,以多層企業控股模式持有Navigator,有部份資產與羅斯中間「隔着」足足有7層的企業控股關係,但表格沒有披露這些企業與Sibur的關係。

國際調查記者同盟(ICIJ)就有關問題得到羅斯的回覆,羅斯方面指,2011年3月至翌年2月,Navigator與Sibur簽訂船隻租賃協議,當時羅斯並不是Navigator董事會成員,Sibur當時亦未被制裁。

商務部發言人指,羅斯在Navigator與Sibur開始協商後才加入Navigator董事會,羅斯在政府中任何越洋船務事項中均會避席,同時支持政府對俄羅斯及委內瑞拉企業的制裁。

羅斯方面重申,增加美國出口是減少貿赤、創造就業的最好方法,支持這個看法的人就是羅斯的同路人。

美國當局正調查特朗普政府有否涉及通俄,包括雙方背後的商業利益。(Getty Images)

ICIJ引述專家指,複雜的離岸企業結構,令羅斯與這些資產在法律責任上保持距離,掩蓋了羅斯從這些生意中賺錢的全面事實。這種情況其實已經存在嚴重利益衝突的可能:羅斯影響美國貿易、制裁及其他可能打擊Sibur持有人利益的政策,同時Sibur持有人、或者普京可透過Sibur持有人增加或減少Sibur與Navigator生意,從而影響羅斯的決定。

特朗普「通俄門」調查對象包括特朗普的競選團隊及特朗普的生意相關人士,但從未有證據顯示,特朗普政府高層與普京家族或關係密切人士有商業聯繫;羅斯的情況比較敏感。ICIJ引述美國前總統喬治布殊年代的首席律師Richard Painter,指儘管羅斯持有Navigator並不違法,但有關方面應該要調查這種安排:「除法律問題,我很關心一個美國政府內部的人,與俄羅斯人交流賺錢,我想知道事實。」

曾在奧巴馬政府擔任美國能源外交官的Amos Hochstein曾表示:「當你與Gazprom及Sibur等俄羅斯能源公司做生意時,你不止是搭上了這間公司,而是搭上了俄羅斯政府。」

ICIJ的報道中,亦特別提到了羅斯的財富哲學。現任商務部長的羅斯,並不認為最富有的1%享有不公的優勢。他於2014年時曾說:「那1%的人的存在,是因為政治因素。」至於美國總統特朗普,也從不掩飾他對羅斯的欣賞:「我可以任命一個在生活各方面都失敗的人,但那不是我們想要的,是嗎?」在他獲選為美國總統之後,他補充:「不,我會任命一個殺手。」

(記者:Sasha Chavkin、Martha M. Hamilton)